【公告】伊雲谷113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期:2024年06月24日

公司名稱:伊雲谷 (6689)

主 旨:伊雲谷113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人:林儀

說 明:

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事/林啟雄

董事/蔡佳宏

董事/林 儀

董事/翁崇雄

獨立董事/黃逸宗

獨立董事/林翰飛

4.舊任者簡歷:

董事/林啟雄/寶成工業(股)公司財會部協理、證券櫃檯買賣中心專員。

董事/蔡佳宏/精英電腦(股)公司財會處副總、北京訊宜創新電子有限公司董事長。

董事/林 儀/精英電腦(股)公司企劃室主管、智晶光電(股)公司生產管理部經理。

董事/翁崇雄/臺灣大學管理學院資訊管理系所兼任教授。

獨立董事/黃逸宗/

勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員。

獨立董事/林翰飛/

花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。

5.新任者職稱及姓名:

董事/蔡佳宏

董事/林 儀

董事/翁崇雄

董事/謝明宏(明谷投資股份有限公司代表人)

獨立董事/黃逸宗

獨立董事/林翰飛

獨立董事/葉玉琳

6.新任者簡歷:

董事/蔡佳宏/精英電腦(股)公司財會處副總、北京訊宜創新電子有限公司董事長。

董事/林 儀/精英電腦(股)公司企劃室主管、智晶光電(股)公司生產管理部經理。

董事/翁崇雄/臺灣大學管理學院資訊管理系所兼任教授。

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董事/謝明宏(明谷投資股份有限公司代表人)/不適用。

獨立董事/黃逸宗/

勁永國際(股)公司會計處副總經理、證券交易所上市治理部高級專員。

獨立董事/林翰飛/

花旗銀行所羅門美邦兼併收購部門副總裁(紐約)、富士康投資總監(聖約瑟)。

獨立董事/葉玉琳/

荷蘭商海尼根(股)公司台灣分公司財務總監、惠普科技(股)公司財務經理。

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 蔡佳宏 3,755,494股

董事 林 儀 1,802,380股

董事 翁崇雄 0股

董事 謝明宏(明谷投資股份有限公司代表人) 5,712,468股

獨立董事 黃逸宗 0股

獨立董事 林翰飛 0股

獨立董事 葉玉琳 2,000股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:113/06/24~116/06/23

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無