【公告】橙的113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2024年06月21日

公司名稱：橙的 (4554)

主 旨：橙的113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

發言人：陳奕儒

說 明：

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：橙邦投資有限公司代表人許欽堯先生

董事：先達汽車產品(香港)有限公司

(中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)

董事：橙豐投資有限公司代表人張豐儀先生

董事：橙鴻投資有限公司代表人游鴻志先生

獨立董事：張興政先生

獨立董事：沈千慈小姐

獨立董事：賴建榮先生

4.舊任者簡歷:

橙邦投資有限公司代表人許欽堯先生：本公司董事長兼總經理

先達汽車產品(香港)有限公司：本公司法人董事

(中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)

橙豐投資有限公司代表人張豐儀先生：本公司生產處協理

橙鴻投資有限公司代表人游鴻志先生：本公司副總經理

張興政先生：逢甲大學自動控制工程學系 教授

沈千慈小姐：和大工業(股)公司 執行長

賴建榮先生：國立勤益科技大學流通管理學系 教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：橙邦投資有限公司代表人許欽堯先生

董事：先達汽車產品(香港)有限公司

(中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)

董事：橙豐投資有限公司代表人張豐儀先生

董事：橙鴻投資有限公司代表人游鴻志先生

獨立董事：賴建榮先生

獨立董事：洪三山先生

獨立董事：高維亞先生

獨立董事：沈千慈小姐

6.新任者簡歷:

橙邦投資有限公司代表人許欽堯先生：本公司董事長兼總經理

先達汽車產品(香港)有限公司：本公司法人董事

(中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)

橙豐投資有限公司代表人張豐儀先生：本公司生產處協理

橙鴻投資有限公司代表人游鴻志先生：本公司副總經理

賴建榮先生：國立勤益科技大學流通管理學系 教授

洪三山先生：逢甲大學自動控制工程學系 教授

高維亞先生：先進光電股份有限公司 董事長

沈千慈小姐：和大工業(股)公司 執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事姓名 選任時持股數(股)

董事：橙邦投資有限公司代表人：許欽堯先生 1,798,907

董事：先達汽車產品(香港)有限公司 4,528,405

(中國信託商業銀行受託保管先達汽車產品(香港)有限公司投資專戶)

董事：橙豐投資有限公司代表人：張豐儀先生 1,790,961

董事：橙鴻投資有限公司代表人：游鴻志先生 1,789,417

獨立董事：賴建榮先生 0

獨立董事：洪三山先生 0

獨立董事：高維亞先生 0

獨立董事：沈千慈小姐 0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20 ~ 113/06/20

11.新任生效日期:113/06/21 ~ 116/06/20

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無