【公告】樺晟113年股東常會補選一席獨立董事及增選二席董事當選名單

日 期：2024年06月25日

公司名稱：樺晟 (3202)

主 旨：樺晟113年股東常會補選一席獨立董事及增選二席董事當選名單

發言人：陳宏徵

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、法人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)獨立董事：凃逸奇

(2)法人董事：喬凡娜國際有限公司

(3)法人董事：華宜泰投資有限公司

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事：凃逸奇；凃逸奇律師事務所律師

(2)法人董事：喬凡娜國際有限公司；不適用

(3)法人董事：華宜泰投資有限公司；不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司113年6月25日股東常會補選一席獨立董事及

增選二席董事

9.新任者選任時持股數:

(1)獨立董事:凃逸奇；0股

(2)法人董事:喬凡娜國際有限公司；7,300,000股

(3)法人董事:華宜泰投資有限公司；3,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:4/9

13.同任期獨立董事變動比率:2/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無