【公告】更正聯亞藥113年股東常會重要決議事項(選舉事項)

日 期：2024年11月07日

公司名稱：聯亞藥 (6562)

主 旨：更正聯亞藥113年股東常會重要決議事項(選舉事項)

發言人：范瀛云

說 明：

1.事實發生日:113/11/07

2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項

一、股東會日期:113/06/06

二、重要決議事項:

(一)承認事項

(1)承認本公司民國112年度決算表冊案。

(2)承認本公司民國112年度盈餘分派案。

(二)討論事項

(1)通過修正本公司「公司章程」案。

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)選舉事項

(1)本公司第六屆董事(含獨立董事)提前改選案。

新任董事名單如下:

董事當選人：

楊榮光、徐鳳麟、楊峰位、劉雙全

獨立董事當選人:

顏平和、魏耀揮、盧繼剛、汪仁成

(四)其他議案

(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。