【公告】得力113.11.06董事會議重大決議事項。

日 期：2024年11月06日

公司名稱：得力 (1464)

主 旨：得力113.11.06董事會議重大決議事項。

發言人：游逸能

說 明：

1.事實發生日:113/11/06

2.公司名稱:得力實業股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司113年11月6日召開董事會，重大決議事項如下：

一、通過一一三年第三季合併財務報表討論案。

二、通過民國一一四年預算討論案。

三、通過民國一一四年稽核計劃討論案。

四、通過本公司資金貸與福發實業股份有限公司討論案。

五、通過為佳得紡織股份有限公司背書保證事項討論案。

六、通過為越南得力實業責任有限公司背書保證事項討論案。

七、通過為得億國際有限公司背書保證事項討論案。

八、通過為南通得力紡織科技有限公司背書保證事項討論案。

九、通過本公司捐贈財團法人得力教育基金會新台幣200萬元討論案。

十、通過本公司114年度委任會計師及報酬暨評估會計師獨立性與適任性討論案。

十一、通過制定「會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」討論案。

十二、通過保利控股有限公司出售持有PS公司20%股權討論案。

十三、通過訂定本公司「永續資訊管理辦法」討論案。

十四、通過訂定本公司「永續報告書編製及確信作業程序」討論案。

十五、通過修正本公司「內部控制制度」討論案。

十六、通過本公司為償還金融機構借款及充實中期營運資金，向以王道商業銀行股份

有限公司為統籌主辦銀行暨管理銀行之聯合授信銀行團（下稱「授信銀行團」）

申請授信討論案。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

其他詳細資訊，於主管機關規定期限內上網公告，屆時請參考公開資訊觀測站資料。