【公告】來億-KY董事會重要決議

中央社

日 期：2024年12月24日

公司名稱：來億-KY (6890)

主 旨：來億-KY董事會重要決議

發言人：許松竹

說 明：

1.事實發生日:113/12/24

2.公司名稱:來億興業股份有限公司 Lai Yih Footwear Co., Ltd.

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司「永續資訊管理作業辦法」案。

(2)通過本公司及子公司2025年度內部稽核計畫案。

(3)通過本公司擬投資嘉智朔莊廠變更案。

(4)通過本公司擬投資PT. YIH YOU FOOTWEAR INDONESIA

億宥責任有限公司案。

(5)通過本公司擬指派PT. YIH YOU FOOTWEAR INDONESIA

億宥責任有限公司董監事案。

(6)通過本公司2025年營運計畫暨年度預算議案。

(7)通過定期評估及檢討本公司應提交薪資報酬委員會

進行審議之董事及經理人薪資報酬案。

(8)通過本公司經理人2024年「年終獎金」發放案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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