【公告】代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司董事會決議召開2025年第1次臨時股東大會

日 期：2024年12月26日

公司名稱：驊陞 (6272)

主 旨：代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司董事會決議召開2025年第1次臨時股東大會

發言人：陳正煌

說 明：

1.董事會決議日期:113/12/26

2.股東臨時會召開日期:114/01/16

3.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號

4.召集事由一、報告事項:無。

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議《關於公司2025年度財務預算的議案》

(2)審議《關於變更會計師事務所的議案》

7.召集事由四、選舉事項:

(1)審議《關於董事會換屆暨選舉陳宏欽為公司第四屆董事會董事的議案》

(2)審議《關於董事會換屆暨選舉何德榮為公司第四屆董事會董事的議案》

(3)審議《關於董事會換屆暨選舉陳麗梅為公司第四屆董事會董事的議案》

(4)審議《關於董事會換屆暨選舉朱翔宗為公司第四屆董事會董事的議案》

(5)審議《關於董事會換屆暨選舉周鵬為公司第四屆董事會董事的議案》

(6)審議《關於監事會換屆暨選舉陳正煌為公司第四屆監事會監事的議案》

(7)審議《關於監事會換屆暨選舉胡育瑋為公司第四屆監事會監事的議案》

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無。