【公告】更正聯亞藥113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年11月07日

公司名稱：聯亞藥 (6562)

主 旨：更正聯亞藥113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：范瀛云

說 明：

1.發生變動日期:113/06/06

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：

陳啟祥/本公司董事長暨總經理

聯亞生技開發(股)公司代表人：郭晏寧/本公司醫藥事業中心營運長

聯亞生技開發(股)公司代表人：范瀛云/本公司行政管理中心執行副總暨發言人

聯亞生技開發(股)公司代表人：楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長

林世嘉/台安生物科技(股)公司總經理

(2)獨立董事：

魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長

顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事

許振霖/大員生醫(股)公司總經理

盧繼剛/學而會計師事務所會計師

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：

楊榮光/中華醫藥產業(股)公司董事長

徐鳳麟/台北醫學大學名譽教授、附設醫院醫學倫理委員會委員副總編輯

楊峰位/柏貿電子企業有限公司董事長

劉雙全/昊昱實業(股)公司董事長

(2)獨立董事：

魏耀揮/彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長

顏平和/原創生醫(股)公司獨立董事

盧繼剛/學而會計師事務所會計師

汪仁成/恆凱外國法事務律師事務所顧問

4.異動原因:任期屆滿，提前全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：

楊榮光/3,595股

徐鳳麟/0股

楊峰位/0股

劉雙全/1,464,308股

(2)獨立董事：

魏耀揮/0股

顏平和/0股

盧繼剛/0股

汪仁成/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/14~113/12/13

7.新任生效日期:113/06/06

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:本次董事改選9席(含4席獨立董事)，其中異動5席，變

動5/9，達三分之一以上。