【公告】天二科技113年度股東常會董事全面改選當選名單

日 期：2024年06月24日

公司名稱：天二科技 (6834)

主 旨：天二科技113年度股東常會董事全面改選當選名單

發言人：黃弘傑

說 明：

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益

董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝

董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟

董事：駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷

董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗

董事：吳志遠

獨立董事：蔡揚宗

獨立董事：邱聰智

獨立董事：徐禹銘

4.舊任者簡歷:

董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益/本公司董事長

董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝/本公司總經理

董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟/世達柏科技(股)公司

營運部副總

董事：駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷/駿毅管理顧問(股)公司董事長

董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗/熒茂光學(股)公司董事長

董事：吳志遠/國星投資(股)公司董事長

獨立董事：蔡揚宗/國立台灣大學會計學系暨研究所 名譽教授

獨立董事：邱聰智/平安恩慈國際法律事務所 顧問律師

獨立董事：徐禹銘/本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益

董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝

董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟

董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗

董事：吳志遠

董事：楊登輝

獨立董事：蔡揚宗

獨立董事：邱聰智

獨立董事：徐禹銘

6.新任者簡歷:

董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益/本公司董事長

董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝/本公司總經理

董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟/世達柏科技(股)公司

營運部副總

董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗/熒茂光學(股)公司董事長

董事：吳志遠/國星投資(股)公司董事長

董事：楊登輝/鎰勝電子科技(昆山)有限公司副董事長

獨立董事：蔡揚宗/國立台灣大學會計學系暨研究所 名譽教授

獨立董事：邱聰智/輔仁大學法學院兼任榮譽教授

獨立董事：徐禹銘/本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益/選任時持股數 1,880,000股

董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝/選任時持股數 1,392,000股

董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟/

選任時持股數 6,435,000股

董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗/選任時持股數 2,925,000股

董事：吳志遠/選任時持股數 2,000,000股

董事：楊登輝/選任時持股數 40,000股

獨立董事：邱聰智/選任時持股數 0股

獨立董事：蔡揚宗/選任時持股數 0股

獨立董事：徐禹銘/選任時持股數 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無