【公告】采威國際113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動

日 期：2024年06月24日

公司名稱：采威國際 (6868)

主 旨：采威國際113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動

發言人：張芝菁

說 明：

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君

董事：張志宏

董事：吳正同

獨立董事：陳品嘉

獨立董事：蔡英德

獨立董事：陳柏諭

獨立董事：張紘綱

4.舊任者簡歷:

兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君：本公司董事

張志宏：本公司董事

吳正同：本公司董事

陳品嘉：本公司獨立董事

蔡英德：本公司獨立董事

陳柏諭：本公司獨立董事

張紘綱：本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君

董事：智晶光電股份有限公司

董事：卓銳投資有限公司

董事：張志宏

董事：吳正同

獨立董事：陳品嘉

獨立董事：郭秉宸

獨立董事：陳瑞珠

獨立董事：張紘綱

6.新任者簡歷:

兒玉投資股份有限公司代表人蕭哲君：本公司董事

智晶光電股份有限公司：本公司董事

卓銳投資有限公司：本公司董事

張志宏：本公司董事

吳正同：本公司董事

陳品嘉：本公司獨立董事

郭秉宸：本公司獨立董事

陳瑞珠：本公司獨立董事

張紘綱：本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：兒玉投資股份有限公司代表人蕭哲君：1,737,000股

董事：智晶光電股份有限公司：3,618,570股

董事：卓銳投資有限公司：180,000股

董事：張志宏：2,200,965股

董事：吳正同：837,000股

獨立董事：陳品嘉：0股

獨立董事：郭秉宸：0股

獨立董事：陳瑞珠：0股

獨立董事：張紘綱：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無