【公告】亞翔113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月26日

公司名稱：亞翔 (6139)

主 旨：亞翔113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：蔣曉麟

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、自然人董事、獨立董事。

3.舊任者職稱及姓名:

『法人董事』

生生投資股份有限公司 代表人 姚祖驤

懷陽投資有限公司 代表人 姚智薰

薰輝投資興業有限公司 代表人 駱忠誠

韋日投資有限公司 代表人 陳博仁

『自然人董事』

王自宏

『獨立董事』

李建然

何東(日告)

彭卓蘭

4.舊任者簡歷:

姚祖驤/亞翔工程股份有限公司董事長

姚智薰/亞翔工程股份有限公司工程處經理

駱忠誠/忠誼法律事務所負責人

陳博仁/亞翔工程股份有限公司副董事長

王自宏/亞翔工程股份有限公司董事

李建然/國立台北大學會計學系教授

何東(日告)/天機開發科技股份有限公司董事長

彭卓蘭/博盛半導體股份有限公司財務行政副總

5.新任者職稱及姓名:

『法人董事』

生生投資股份有限公司 代表人 姚祖驤

懷陽投資有限公司 代表人 姚智薰

薰輝投資興業有限公司 代表人 駱忠誠

韋日投資有限公司 代表人 陳博仁

『自然人董事』

王自宏

蕭敬止

『獨立董事』

李建然

何東(日告)

彭卓蘭

6.新任者簡歷:

姚祖驤/亞翔工程股份有限公司董事長

姚智薰/亞翔工程股份有限公司工程處經理

駱忠誠/忠誼法律事務所負責人

陳博仁/亞翔工程股份有限公司副董事長

王自宏/亞翔工程股份有限公司董事

蕭敬止/榮工工程股份有限公司執行長

李建然/國立台北大學會計學系教授

何東(日告)/天機開發科技股份有限公司董事長

彭卓蘭/博盛半導體股份有限公司財務行政副總

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

『法人董事』

生生投資股份有限公司 代表人 姚祖驤 24,447,835股

懷陽投資有限公司 代表人 姚智薰 14,097,244股

薰輝投資興業有限公司 代表人 駱忠誠 11,503,464股

韋日投資有限公司 代表人 陳博仁 9,053,483股

『自然人董事』

王自宏 1,906,048股

蕭敬止 0股

『獨立董事』

李建然 0股

何東(日告) 0股

彭卓蘭 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/09~113/08/08

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。