【公告】代重要子公司弘裕紡織(浙江)有限公司重新指派董監事

中央社

日 期：2024年11月12日

公司名稱：弘裕 (1474)

主 旨：代重要子公司弘裕紡織(浙江)有限公司重新指派董監事

發言人：徐為芳

說 明：

1.發生變動日期:113/11/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事長：葉俊麟

董事：葉閔超

董事：洪錦昌

監察人：林惠珠

4.舊任者簡歷:

董事長：葉俊麟/本公司董事

董事：葉閔超/九江德裕紡織科技有限公司董事長

董事：洪錦昌/本公司業務部執行副總

監察人：林惠珠/本公司顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事長：葉閔超

董事：蔡國樑

董事：潘彩娟

監察人：林惠珠

6.新任者簡歷:

董事長：葉閔超/九江德裕紡織科技有限公司董事長

董事：蔡國樑/本公司廠長

董事：潘彩娟/本公司業務部協理

監察人：林惠珠/本公司顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:重新指派

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/11/13

12.同任期董事變動比率:67%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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  • 【公告】諾亞克113年股東臨時會增選4席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

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    日 期：2024年11月12日公司名稱：亨泰光(6747)主 旨：亨泰光董事長辭任並選任新任董事長發言人：葉珠吟說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/11/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吳怡璁4.舊任者簡歷:亨泰光學股份有限公司 董事長暨總經理5.新任者姓名:吳泰雄6.新任者簡歷:亨泰光學股份有限公司 董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:吳怡璁先生為專注總經理之職責，於公司整體經營規劃發展，及研發時程之掌握投入更多心力，故向公司辭任董事暨董事長之職務。9.新任生效日期:113/11/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於113年11月12日第四屆第5次董事會會後接獲吳怡璁先生辭任本公司董事暨董事長職務，任職至113年11月12日止。(2)本公司於同日113年11月12日召開董事會，推舉吳泰雄先生自113年11月

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  • 【公告】董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

    日 期：2024年11月12日公司名稱：弘裕(1474)主 旨：董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債發言人：徐為芳說 明：1.董事會決議日期:113/11/122.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:弘裕企業股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:總面額新台幣參億元整5.每張面額:新台幣壹拾萬元整6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之101.5%為限。7.發行期間:三年8.發行利率:票面利率為0%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:償還弘裕國內第二次無擔保轉換公司債到期所需資金11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷12.公司債受託人:授權董事長全權處理13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉