【公告】代重要子公司弘裕紡織(浙江)有限公司重新指派董監事

日 期：2024年11月12日

公司名稱：弘裕 (1474)

主 旨：代重要子公司弘裕紡織(浙江)有限公司重新指派董監事

發言人：徐為芳

說 明：

1.發生變動日期:113/11/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事長：葉俊麟

董事：葉閔超

董事：洪錦昌

監察人：林惠珠

4.舊任者簡歷:

董事長：葉俊麟/本公司董事

董事：葉閔超/九江德裕紡織科技有限公司董事長

董事：洪錦昌/本公司業務部執行副總

監察人：林惠珠/本公司顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事長：葉閔超

董事：蔡國樑

董事：潘彩娟

監察人：林惠珠

6.新任者簡歷:

董事長：葉閔超/九江德裕紡織科技有限公司董事長

董事：蔡國樑/本公司廠長

董事：潘彩娟/本公司業務部協理

監察人：林惠珠/本公司顧問

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:重新指派

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

11.新任生效日期:113/11/13

12.同任期董事變動比率:67%

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無