【公告】味王代重要子公司西貢味王責任有限公司第六屆董事變動

日 期：2024年11月13日

公司名稱：味王 (1203)

主 旨：代重要子公司西貢味王責任有限公司第六屆董事變動

發言人：魏璟雄

說 明：

1.發生變動日期:113/11/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)味王股份有限公司代表人:陳清福

(2)味王股份有限公司代表人:陳恭平

(3)味王股份有限公司代表人:穎川万和

(4)味王股份有限公司代表人:杜恒誼

(5)味王股份有限公司代表人:穎川浩和

(6)味王股份有限公司代表人:周海國

(7)味王股份有限公司代表人:甘錦裕

4.舊任者簡歷:

(1)味王股份有限公司董事長:陳清福

(2)味王股份有限公司常務董事:陳恭平

(3)味王股份有限公司常務董事:穎川万和

(4)味王股份有限公司董事:杜恒誼

(5)味王股份有限公司董事:穎川浩和

(6)味王股份有限公司董事:周海國

(7)味王股份有限公司董事:甘錦裕

5.新任者職稱及姓名:

(1)味王股份有限公司代表人:陳清福

(2)味王股份有限公司代表人:陳恭平

(3)味王股份有限公司代表人:穎川万和

(4)味王股份有限公司代表人:杜恒誼

(5)味王股份有限公司代表人:穎川浩和

(6)味王股份有限公司代表人:周海國

(7)味王股份有限公司代表人:甘錦裕

6.新任者簡歷:

(1)味王股份有限公司董事長:陳清福

(2)味王股份有限公司常務董事:陳恭平

(3)味王股份有限公司常務董事:穎川万和

(4)味王股份有限公司董事:杜恒誼

(5)味王股份有限公司董事:穎川浩和

(6)味王股份有限公司董事:周海國

(7)味王股份有限公司董事:甘錦裕

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:本公司之唯一股東味王股份有限公司，指派陳清福、陳恭平、

穎川万和、杜恒誼、穎川浩和、周海國、甘錦裕為第六屆董事會之董事。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/01~113/12/31

11.新任生效日期:114/01/01

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無