【公告】諾亞克113年股東臨時會增選4席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

日 期：2024年11月13日

公司名稱：諾亞克 (7724)

主 旨：諾亞克113年股東臨時會增選4席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

發言人：高立耘

說 明：

1.發生變動日期:113/11/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事:李如虹

獨立董事:EDWARD CHAOCHENG LEE

獨立董事:楚曉雯

獨立董事:薛敏正

6.新任者簡歷:

獨立董事:

李如虹/瑞典商BTS顧問公司&上海合毅企業管理諮詢公司資深顧問

EDWARD CHAOCHENG LEE/EDWARD C.LEE, CPA 會計師事務所所長

楚曉雯/文匯法律事務所合夥律師

薛敏正/臺北大學會計學系特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:113年第一次股東臨時會選任四席獨立董事

9.新任者選任時持股數:

獨立董事:李如虹/持有股數:0股

獨立董事:EDWARD CHAOCHENG LEE/持有股數:0股

獨立董事:楚曉雯/持有股數:0股

獨立董事:薛敏正/持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30~116/04/29

11.新任生效日期:113/11/13

12.同任期董事變動比率:4/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無