【公告】雲嘉南113年股東常會全面改選之董事當選名單

0.DBP.BULL.3191

日 期：2024年06月27日

公司名稱：雲嘉南 (3191)

主 旨：113年股東常會全面改選之董事當選名單

發言人：黃騰威

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:佳德投資有限公司，代表人張瑞麟

董事:佳德投資有限公司，代表人施靜慧

董事:佳德投資有限公司，代表人陳奮賢

董事:佳德投資有限公司，代表人林敬堯

董事:誼華投資股份有限公司，代表人吳春富

董事:誼華投資股份有限公司，代表人閔強

獨立董事:黃建裕

獨立董事:林亮全

4.舊任者簡歷:

董事:佳德投資有限公司，代表人張瑞麟，雲嘉南科技(股)公司 董事長

董事:佳德投資有限公司，代表人施靜慧，冠恆會計師事務所顧問

董事:佳德投資有限公司，代表人陳奮賢，地心引力(股)獨立董事

董事:佳德投資有限公司，代表人林敬堯，弘達文理補習班 主任

董事:誼華投資股份有限公司，代表人吳春富，工研院 退休

董事:誼華投資股份有限公司，代表人閔強，東豐科技(股)公司機電部處長

獨立董事:黃建裕，宜蘭監獄典獄長 退休

獨立董事:林亮全，國立中興大學動物科學系教授退休

5.新任者職稱及姓名:

董事:陳國訓

董事:莊葦

董事:誼華投資股份有限公司代表人:江輝勝

董事:洪宗錄

董事:王文堂

董事:吳源昌

獨立董事:周雨蓉

獨立董事:黃建裕

獨立董事:林亮全

6.新任者簡歷:

董事:陳國訓，嘉一香食品股份有限公司 董事長

董事:莊葦，永利市地重劃股份有限公司 董事長

董事:誼華投資股份有限公司代表人:江輝勝，

南益產業股份有限公司 負責人

董事:洪宗錄，安固橡膠工業股份有限公司 董事長

董事:王文堂，百虹建設企業有限公司 董事長

董事:吳源昌，南和合作農場 負責人

獨立董事:周雨蓉，寬量國際股份有限公司 資深顧問

獨立董事:黃建裕，宜蘭監獄典獄長 退休

獨立董事:林亮全，國立中興大學動物科學系教授退休

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:陳國訓-2,400,000股

董事:莊葦-0股

董事:誼華投資股份有限公司代表人:江輝勝-930,000股

董事:洪宗錄-450,000股

董事:王文堂-0股

董事:吳源昌-0股

獨立董事:黃建裕-0股

獨立董事:周雨蓉-0股

獨立董事:林亮全-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/20~114/06/19

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無