【公告】怡和國際113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

日 期：2024年06月24日

公司名稱：怡和國際 (7590)

主 旨：怡和國際113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

發言人：邱振庭

說 明：

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌

(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧

(3)董事：顏裕昌

(4)董事：邱振庭

(5)獨立董事：洪國欽

(6)獨立董事：史弘祥

(7)獨立董事：蘇正輝

4.舊任者簡歷:

(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長

(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長

(3)董事：顏裕昌/良勳建設(股)總經理

(4)董事：邱振庭/怡和國際(股)總經理

(5)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長

(6)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長

(7)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌

(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧

(3)董事：邱振庭

(4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌

(5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永

(6)董事：高培元

(7)獨立董事：洪國欽

(8)獨立董事：蘇正輝

(9)獨立董事：史弘祥

6.新任者簡歷:

(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/欣雄天然氣(股)董事長

(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/和通建設(股)董事長

(3)董事：邱振庭/怡和國際(股)總經理

(4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌/良勳建設(股)總經理

(5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永/樂客生活事業(股)董事長特助

(6)董事：高培元/復振工業(有)董事長

(7)獨立董事：洪國欽/兆全法律事務所所長

(8)獨立董事：蘇正輝/秉承聯合會計師事務所高雄分所主持會計師

(9)獨立董事：史弘祥/鼎程會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌/13,228,670股

(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧/13,228,670股

(3)董事：邱振庭/1,148,635股

(4)董事：舜晟投資有限公司代表人-顏裕昌/1,161,562股

(5)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱晉永/13,228,670股

(6)董事：高培元/0股

(7)獨立董事：洪國欽/0股

(8)獨立董事：蘇正輝/0股

(9)獨立董事：史弘祥/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/22~113/12/21

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無