【公告】虹光113年股東常會董事改選當選名單

日 期：2024年06月26日

公司名稱：虹光 (2380)

主 旨：虹光113年股東常會董事改選當選名單

發言人：陳受慶

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:盛少瀾

董事:吳永川

獨立董事:陳匡

獨立董事:宗瑞瑤

獨立董事:溫木榮

獨立董事:梁江蔚

4.舊任者簡歷:

董事:盛少瀾，虹光精密工業股份有限公司董事長

董事:吳永川，台灣超微光學股份有限公司總經理

獨立董事:陳匡，虹光精密工業股份有限公司獨立董事

獨立董事:宗瑞瑤，偉睿科技有限公司總經理

獨立董事:溫木榮，捷揚光電股份有限公司董事長兼任總經理

獨立董事:梁江蔚，達航科技股份有限公司公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:盛少瀾

董事:施伯昇

董事:吳永川

獨立董事:陳匡

獨立董事:宗瑞瑤

獨立董事:梁江蔚

獨立董事:彭明秀

6.新任者簡歷:

董事:盛少瀾，虹光精密工業股份有限公司董事長

董事:施伯昇，虹光精密工業股份有限公司副總經理

董事:吳永川，台灣超微光學股份有限公司總經理

獨立董事:陳匡，虹光精密工業股份有限公司獨立董事

獨立董事:宗瑞瑤，偉睿科技有限公司總經理

獨立董事:梁江蔚，達航科技股份有限公司公司獨立董事

獨立董事:彭明秀，天擎積體電路股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:盛少瀾持股數16,870,300股

董事:施伯昇持股數52,896股

董事:吳永川持有股數39股

獨立董事:陳匡持有股數0股

獨立董事:宗瑞瑤持有股數0股

獨立董事：梁江蔚持有股數0股

獨立董事：彭明秀持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無