【公告】臺龍電子股份有限公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期:2024年06月24日

公司名稱:臺龍 (6246)

主 旨:臺龍電子股份有限公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人:舒逸豪

說 明:

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:景旺國際有限公司代表人:陳志龍

董事:景旺國際有限公司代表人:舒逸豪

董事:景旺國際有限公司代表人:陳曉菁

董事:億銀開發建設股份有限公司代表人:溫聖東

董事:許采彤

董事:趙志峰

獨立董事:李永誠

獨立董事:陳亮佑

獨立董事:張清惠

4.舊任者簡歷:

董事:景旺國際有限公司代表人:陳志龍/本公司董事長兼任總經理

董事:景旺國際有限公司代表人:舒逸豪/本公司董事

董事:景旺國際有限公司代表人:陳曉菁/本公司董事

董事:億銀開發建設股份有限公司代表人:溫聖東/本公司董事

董事:許采彤/本公司董事

董事:趙志峰/本公司董事

獨立董事:李永誠/本公司獨立董事、勇原工程股份有限公司總經理

獨立董事:陳亮佑/本公司獨立董事、陳亮佑律師事務所律師

獨立董事:張清惠/本公司獨立董事、鼎泰豐投資股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:景旺國際有限公司代表人:陳志龍

董事:景旺國際有限公司代表人:舒逸豪

董事:億銀開發建設股份有限公司代表人:溫聖東

董事:陳曉菁

董事:許采彤

董事:趙志峰

董事:劉明龍

獨立董事:李永誠

獨立董事:陳亮佑

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獨立董事:張清惠

獨立董事:蘇忠淦

6.新任者簡歷:

董事:景旺國際有限公司代表人:陳志龍/本公司董事長兼任總經理

董事:景旺國際有限公司代表人:舒逸豪/本公司董事

董事:億銀開發建設股份有限公司代表人:溫聖東/本公司董事

董事:許采彤/本公司董事

董事:陳曉菁/本公司董事

董事:趙志峰/本公司董事

董事:劉明龍/八均科技股份有限公司總經理

獨立董事:李永誠/本公司獨立董事、勇原工程股份有限公司總經理

獨立董事:陳亮佑/本公司獨立董事、陳亮佑律師事務所律師

獨立董事:張清惠/本公司獨立董事、鼎泰豐投資股份有限公司董事長

獨立董事:蘇忠淦/法務部調查局調查專員退休

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:113年全面董事改選

9.新任者選任時持股數:

董事:景旺國際有限公司 5,983,690股

代表人:陳志龍 2,561,524股

代表人:舒逸豪 0股

董事:億銀開發建設股份有限公司 1,574,245股

代表人:溫聖東 0股

董事:陳曉菁 0股

董事:許采彤 119,870股

董事:趙志峰 0股

董事:劉明龍 1,164,328股

獨立董事:李永誠 0股

獨立董事:陳亮佑 0股

獨立董事:張清惠 0股

獨立董事:蘇忠淦 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。