【公告】敏成健康113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月25日

公司名稱：敏成健康 (4431)

主 旨：敏成健康113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：楊弘仁

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事：楊弘仁

(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信

(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文

(4)董 事：楊坤璋

(5)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：張長榮

(6)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁

(7)獨立董事：游啟璋

(8)獨立董事：吳夢楚

(9)獨立董事：張恆瑜

4.舊任者簡歷:

(1)董 事：盛弘醫藥(股)公司董事長

(2)董 事：盛弘醫藥(股)公司副董事長

(3)董 事：盛弘醫藥(股)公司總經理

(4)董 事：敏成(股)公司董事長暨總經理

(5)董 事：榮揚管理顧問有限公司董事長

(6)董 事：怡仁事業(股)公司董事長

(7)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授

(8)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理

(9)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管理學系副教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：楊弘仁

(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：許盛信

(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：劉慶文

(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司代表人：黃金舜

(5)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：張長榮

(6)董 事：楊征投資股份有限公司代表人：楊文仁

(7)獨立董事：游啟璋

(8)獨立董事：吳夢楚

(9)獨立董事：張恆瑜

6.新任者簡歷:

(1)董 事：盛弘醫藥(股)公司董事長

(2)董 事：盛弘醫藥(股)公司副董事長

(3)董 事：盛弘醫藥(股)公司總經理

(4)董 事：總統府國策顧問

(5)董 事：榮揚管理顧問有限公司董事長

(6)董 事：怡仁事業(股)公司董事長

(7)獨立董事：國立台灣大學會計學系兼任副教授

(8)獨立董事：康博醫創(股)公司董事長兼總經理

(9)獨立董事：長庚大學數位金融科技學系/工商管理學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：楊弘仁) 22,453,719股

(2)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：許盛信) 22,453,719股

(3)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：劉慶文) 22,453,719股

(4)董 事：盛弘醫藥股份有限公司(代表人：黃金舜) 22,453,719股

(5)董 事：楊征投資股份有限公司(代表人：張長榮) 177,814股

(6)董 事：楊征投資股份有限公司(代表人：楊文仁) 177,814股

(5)獨立董事：游啟璋 0股

(6)獨立董事：吳夢楚 0股

(7)獨立董事：張恆瑜 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。