【公告】路迦生醫113年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月25日

公司名稱：路迦生醫 (6814)

主 旨：路迦生醫113年股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單

發言人：唐稚超

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超

(2)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳

(3)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安

(4)獨立董事：張文秀

(5)獨立董事：王中平

(6)獨立董事：傅紀清

(7)獨立董事：連家和

4.舊任者簡歷:

(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、

安德魯投資股份有限公司負責人

(2)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳/路迦生醫股份有限公司副總經理、

迦勒興實業股份有限公司董事長

(3)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安/路迦生醫股份有限公司總經理、

安德魯投資股份有限公司總經理

(4)獨立董事：張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事

(5)獨立董事：王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人

(6)獨立董事：傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、

凱碩科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、

瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超

(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安

(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳

(4)獨立董事：張文秀

(5)獨立董事：王中平

(6)獨立董事：傅紀清

(7)獨立董事：連家和

6.新任者簡歷:

(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超/路迦生醫股份有限公司董事長、

安德魯投資股份有限公司負責人

(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安/路迦生醫股份有限公司總經理、

安德魯投資股份有限公司總經理

(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳/路迦生醫股份有限公司副總經理、

迦勒興實業股份有限公司董事長

(4)獨立董事：張文秀/洋華光電股份有限公司獨立董事

(5)獨立董事：王中平/德宇國際法律事務所所長、豐速投資有限公司代表人

(6)獨立董事：傅紀清/活力台灣科技股份有限公司董事長、

凱碩科技股份有限公司獨立董事

(7)獨立董事：連家和/瑞利智工股份有限公司董事兼執行副總經理、

瑞台電傳股份有限公司董事長兼總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：安德魯投資股份有限公司代表人：唐稚超，6,551,000股

(2)董事：旭安投資股份有限公司代表人：劉朝安，2,968,000股

(3)董事：迦勒興實業股份有限公司代表人：劉岱琳，5,196,951股

(4)獨立董事：張文秀，0股

(5)獨立董事：王中平，0股

(6)獨立董事：傅紀清，0股

(7)獨立董事：連家和，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。