【公告】誠研代重要子公司謙華科技股份有限公司113年股東常會董事改選當選名單

日 期：2024年06月27日

公司名稱：誠研 (3494)

主 旨：代重要子公司謙華科技股份有限公司113年股東常會董事改選當選名單

發言人：邱垂健

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及自然人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

一、法人董事-邦國投資有限公司代表人 黃川

二、法人董事-邦國投資有限公司代表人 唐子欽

三、法人董事-誠研科技股份有限公司代表人 黃冠智

四、自然人董事-黃茯

五、自然人監察人-劉耀銘

4.舊任者簡歷:

一、黃川/國錢租賃有限公司董事長

二、唐子欽/謙華科技股份有限公司研發處處長

三、黃冠智/誠研科技股份有限公司總經理

四、黃茯/光風投資有限公司董事長

五、劉耀銘/誠研科技股份有限公司總經理室特別助理

5.新任者職稱及姓名:

一、法人董事-邦國投資有限公司代表人 黃川

二、法人董事-邦國投資有限公司代表人 唐子欽

三、法人董事-誠研科技股份有限公司代表人 黃冠智

四、自然人董事-黃茯

五、自然人監察人-邱垂健

6.新任者簡歷:

一、黃川/國錢租賃有限公司董事長

二、唐子欽/謙華科技股份有限公司研發處處長

三、黃冠智/誠研科技股份有限公司總經理

四、黃茯/光風投資有限公司董事長

五、邱垂健/誠研科技股份有限公司研發處處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

一、董事-邦國投資有限公司代表人黃川(12,158,066股)

二、董事-邦國投資有限公司代表人唐子欽(12,158,066股)

三、董事-誠研科技股份有限公司代表人黃冠智(45,178,333股)

四、董事-黃茯(253,894股)

五、監察人-邱垂健(6,366股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/06~113/05/05

11.新任生效日期:113/05/22

12.同任期董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用(因監察人任期屆滿全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。