【公告】僑威113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(補充法人董事指派代表人)

日 期：2024年06月27日

公司名稱：僑威 (3078)

主 旨：僑威113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(補充法人董事指派代表人)

發言人：楊丹純

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:宣合投資股份有限公司 代表人：潘君威先生

董事:豪盛國際投資股份有限公司(指派代表人：楊琇華女士)

董事:尚擎投資股份有限公司(指派代表人：潘彥呈先生)

董事:京富投資有限公司(指派代表人：佘欣欣女士)

董事:吳建東先生

董事:吳鑄陶先生

獨立董事:黃東榮先生

獨立董事:朱從龍先生

獨立董事:邱雲灶先生

獨立董事:許富傑先生

4.舊任者簡歷:

宣合投資股份有限公司代表人：潘君威先生/僑威科技(股)公司董事長

豪盛國際投資股份有限公司(指派代表人：楊琇華女士)/僑威科技(股)公司董事

尚擎投資股份有限公司(指派代表人：潘彥呈先生)/僑威科技(股)公司董事

京富投資有限公司(指派代表人：佘欣欣女士)/僑威科技(股)公司董事

吳建東先生/僑威科技(股)公司董事

吳鑄陶先生/僑威科技(股)公司董事

黃東榮先生/僑威科技(股)公司獨立董事

朱從龍先生/僑威科技(股)公司獨立董事

邱雲灶先生/僑威科技(股)公司獨立董事

許富傑先生/僑威科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:宣合投資股份有限公司 代表人：潘君威先生

董事:豪盛國際投資股份有限公司(指派代表人：楊琇華女士)

董事:尚擎投資股份有限公司(指派代表人：潘彥呈先生)

董事:京富投資有限公司(指派代表人：佘欣欣女士)

董事:吳建東先生

董事:吳鑄陶先生

獨立董事:黃東榮先生

獨立董事:朱從龍先生

獨立董事:邱雲灶先生

獨立董事:許富傑先生

6.新任者簡歷:

宣合投資股份有限公司代表人：潘君威先生/僑威科技(股)公司董事長

豪盛國際投資股份有限公司(指派代表人：楊琇華女士)/僑威科技(股)公司董事

尚擎投資股份有限公司(指派代表人：潘彥呈先生)/僑威科技(股)公司董事

京富投資有限公司(指派代表人：佘欣欣女士)/僑威科技(股)公司董事

吳建東先生/僑威科技(股)公司董事

吳鑄陶先生/僑威科技(股)公司董事

黃東榮先生/僑威科技(股)公司獨立董事

朱從龍先生/僑威科技(股)公司獨立董事

邱雲灶先生/僑威科技(股)公司獨立董事

許富傑先生/僑威科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:宣合投資股份有限公司 代表人：潘君威:21,727,369股

董事:豪盛國際投資股份有限公司:333,000股

董事:尚擎投資股份有限公司:940,000股

董事:京富投資有限公司:5,000股

董事:吳建東先生:396,075股

董事:吳鑄陶先生:0股

獨立董事:黃東榮先生:0股

獨立董事:朱從龍先生:0股

獨立董事:邱雲灶先生:0股

獨立董事:許富傑先生:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。