【公告】福懋油113年第一次股東臨時會改選董事

日 期：2024年11月22日

公司名稱：福懋油 (1225)

主 旨：福懋油113年第一次股東臨時會改選董事

發言人：無

說 明：

1.發生變動日期:113/11/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：

泰生海洋開發股份有限公司

昇鋒投資股份有限公司

安和投資控股股份有限公司

興泰實業股份有限公司

晉昇投資有限公司

茂生農經股份有限公司

獨立董事：

陸醒華

王上仁

連仁隆

4.舊任者簡歷:

法人董事：

泰生海洋開發股份有限公司:不適用

昇鋒投資股份有限公司:不適用

安和投資控股股份有限公司:不適用

興泰實業股份有限公司:不適用

晉昇投資有限公司:不適用

茂生農經股份有限公司:不適用

獨立董事：

陸醒華：靖洋傳媒科技股份有限公司董事長

王上仁：甄明法律事務所律師

連仁隆：巨蛋展覽股份有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：

興泰實業股份有限公司

陸醒華

許逸群

吳清德

安和投資控股股份有限公司

晉懋投資股份有限公司

獨立董事：

許綺礽

連仁隆

施博元

6.新任者簡歷:

董事：

興泰實業股份有限公司:不適用

陸醒華：靖洋傳媒科技股份有限公司董事長

許逸群：福懋油脂股份有限公司董事長

吳清德：茂生農經股份有限公司董事長

安和投資控股股份有限公司:不適用

晉懋投資股份有限公司:不適用

獨立董事：

許綺礽：奇美車電股份有限公司總經理室特助

連仁隆：巨蛋展覽股份有限公司總經理

施博元：大江生醫股份有限公司戰略投資部門主管

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

興泰實業股份有限公司：28,332,385股

陸醒華：0股

許逸群：1,637,858股

吳清德：18股

安和投資控股股份有限公司:225,750股

晉懋投資股份有限公司:3,946,950股

獨立董事：

許綺礽：0股

連仁隆：0股

施博元：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22

11.新任生效日期:113/11/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無