【公告】鴻翊113年第2次股東臨時會全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)

日 期：2024年11月25日

公司名稱：鴻翊 (3521)

主 旨：鴻翊113年第2次股東臨時會全面改選董事及獨立董事(三分之一以上董事發生變動)

發言人：許翰林

說 明：

1.發生變動日期:113/11/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事:富能開發股份有限公司代表人：郭昱成

(2)董 事:辭任

(3)董 事:辭任

(4)董 事:辭任

(5)獨立董事:楊瓊蓉

(6)獨立董事:廖克明

(7)獨立董事:張怡如

4.舊任者簡歷:

(1)董 事:郭昱成/鴻翊國際股份有限公司董事長

(2)董 事:辭任

(3)董 事:辭任

(4)董 事:辭任

(5)獨立董事:楊瓊蓉/融欣會計師事務所所長

(6)獨立董事:廖克明/萬國法律事務所律師，東華律師事務所

主持律師

(7)獨立董事:張怡如/研勤科技股份有限公司掌門事業財務長，

福邦創投經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事:行百里有限公司

(2)董 事:沃豐達股份有限公司

(3)董 事:鑫麗投資有限公司

(4)董 事:富能開發股份有限公司代表人：張右坪

(5)獨立董事:李榮哲

(6)獨立董事:邱麗妃

(7)獨立董事:郭偉均

6.新任者簡歷:

(1)董 事:行百里有限公司

(2)董 事:沃豐達股份有限公司

(3)董 事:鑫麗股份有限公司

(4)董 事:富能開發股份有限公司代表人:張右坪/宏潤興業(股)公司

總經理，茂峰建設(股)公司董事長

(5)獨立董事:李榮哲/帆睿股份有限公司總顧問

(6)獨立董事:邱麗妃/邱麗妃法律事務所律師

(7)獨立董事:郭偉均/偉登牙醫診所醫師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:全面改選後之選任

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事:行百里有限公司/50,000股

(2)董 事:沃豐達股份有限公司/1,000股

(3)董 事:鑫麗股份有限公司/2,000股

(4)董 事:富能開發股份有限公司代表人：張右坪/30,000股

(5)獨立董事:李榮哲/0股

(6)獨立董事:邱麗妃/0股

(7)獨立董事:郭偉均/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/06~115/09/05

11.新任生效日期:113/11/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次異動為全面改選，

致三分之一以上董事發生變動