【公告】昶瑞機電113年第1次股東臨時會增補選一席獨立董事當選名單

日 期：2024年11月26日

公司名稱：昶瑞機電 (7642)

主 旨：昶瑞機電113年第1次股東臨時會增補選一席獨立董事當選名單

發言人：呂志峰

說 明：

1.發生變動日期:113/11/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:陳琬鈺

6.新任者簡歷:陳琬鈺/育騰會計師事務所會計師。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增補選獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/11/23~115/11/22

11.新任生效日期:113/11/26~115/11/22

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無