【公告】寶得利113年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2024年06月28日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：寶得利113年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：寧國輝

說 明：

1.發生變動日期:113/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

職 稱 姓名

董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐

董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生

董 事:王明來先生

董 事:黃浴沂先生

獨立董事:高明哲先生

獨立董事:陳昌民先生

獨立董事:潘鴻謀先生

4.舊任者簡歷:

姓名 簡歷

寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐 珀琍國際投資有限公司董事長

國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生 亞昕國際開發股份有限公司董事長特助

王明來先生 昇輝科技有限公司任職總經理

黃浴沂先生 宜蘭縣議員

高明哲先生 十方法律事務所創辦律師

陳昌民先生 福容大飯店執行辦公室協理

潘鴻謀先生 磐采股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

職 稱 姓名

董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐

董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生

董 事:王明來先生

獨立董事:高明哲先生

獨立董事:陳昌民先生

獨立董事:潘鴻謀先生

獨立董事:蕭仰歸先生

6.新任者簡歷:

姓名 簡歷

寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍小姐 珀琍國際投資有限公司董事長

國原營造股份有限公司代表人 王昌麒先生 亞昕國際開發股份有限公司董事長特助

王明來先生 昇輝科技有限公司任職總經理

高明哲先生 十方法律事務所創辦律師

陳昌民先生 中山會計師事務所會計師

潘鴻謀先生 磐采股份有限公司獨立董事

蕭仰歸先生 十方法律事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事:寶福欣通運股份有限公司代表人 張雅琍 913,811股

董 事:張雅琍 4,505,812股

董 事:國原營造股份有限公司代表人 王昌麒 3,043,858股

董 事:王昌麒 0股

董 事:王明來 10,278,792股

獨立董事:高明哲 142,046股

獨立董事:陳昌民 0股

獨立董事:潘鴻謀 0股

獨立董事:蕭仰歸 229,956股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30

11.新任生效日期:113/06/28

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。