【公告】葳天113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一以上

日 期：2024年06月25日

公司名稱：葳天 (5277)

主 旨：葳天113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一以上

發言人：邢陳震崙

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-威邦投資(股)公司代表人黃登輝

董事-威邦投資(股)公司代表人李存忠

董事-鼎耕投資有限公司

董事-邢陳震崙

獨立董事-龍惠施

獨立董事-江惠中

獨立董事-顏志達

4.舊任者簡歷:

威邦投資(股)公司代表人黃登輝:鼎元光電科技股份有限公司董事

威邦投資(股)公司代表人李存忠:富采投資控股股份有限公司副總

鼎耕投資有限公司:泰谷光電科技股份有限公司董事

邢陳震崙:葳天科技(股)公司總經理

龍惠施:祥龍投資有限公司董事長

江惠中:瀚宇彩晶(股)公司獨立董事

顏志達:國立台中科技大學財政稅務系副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事-威邦投資(股)公司代表人黃登輝

董事-威邦投資(股)公司代表人李存忠

董事-威邦投資(股)公司代表人邢陳震崙

董事-鼎耕投資有限公司

獨立董事-龍惠施

獨立董事-陳翼良

獨立董事-沈顯和

6.新任者簡歷:

威邦投資(股)公司代表人黃登輝:鼎元光電科技股份有限公司董事

威邦投資(股)公司代表人李存忠:富采投資控股股份有限公司副總

威邦投資(股)公司代表人邢陳震崙:葳天科技(股)公司總經理

鼎耕投資有限公司:泰谷光電科技股份有限公司董事

龍惠施:祥龍投資有限公司董事長

陳翼良:巨研科技股份有限公司董事長

沈顯和:友達光電股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事:

威邦投資(股)公司代表人黃登輝 法人持股數:21,417,000股

威邦投資(股)公司代表人李存忠 法人持股數:21,417,000股

威邦投資(股)公司代表人邢陳震崙 法人持股數:21,417,000股

鼎耕投資有限公司 持股數:1,141,000股

獨立董事

龍惠施 無持股

陳翼良 無持股

沈顯和 無持股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:2/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無