【公告】泰山代重要子公司喜威世流通(股)公司法人董事代表人變更暨董事變動達三分之一

日 期：2024年06月27日

公司名稱：泰山 (1218)

主 旨：代重要子公司喜威世流通(股)公司法人董事代表人變更暨董事變動達三分之一

發言人：李淑惠

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

代表人林俐婉/泰山企業(股)公司行政事業群行政長

代表人張淑妙/泰山企業(股)公司品研事業群品研長

4.舊任者簡歷:

代表人林俐婉/泰山企業(股)公司行政事業群行政長

代表人張淑妙/泰山企業(股)公司品研事業群品研長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任

8.異動原因:股東會決議通過公司章程第十六條本公司設董事5人修訂為設董事3人，

及接獲法人董事泰山企業(股)公司通知解任董事2席。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/12~115/05/11

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/3

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無