【公告】進能服113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：進能服 (6692)

主 旨：進能服113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：厲國欽

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇

(2)董事：進金生實業(股)公司代表人：厲國欽

(3)董事：李傳來

(4)獨立董事：劉祥泰

(5)獨立董事：李禮仲

(6)獨立董事：白幸卉

(7)獨立董事：吳宏一

4.舊任者簡歷:

(1)董事：進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇/本公司董事長暨執行長。

(2)董事：進金生實業(股)公司代表人：厲國欽/本公司總經理。

(3)董事：李傳來/本公司董事。

(4)獨立董事：劉祥泰/本公司獨立董事。

(5)獨立董事：李禮仲/本公司獨立董事。

(6)獨立董事：白幸卉/本公司獨立董事。

(7)獨立董事：吳宏一/本公司獨立董事。

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇

(2)董事：進金生實業(股)公司代表人：厲國欽

(3)董事：進金生實業(股)公司代表人：葉興松

(4)董事：進金生實業(股)公司代表人：陳加屏

(5)董事：李傳來

(6)獨立董事：劉祥泰

(7)獨立董事：李禮仲

(8)獨立董事：白幸卉

(9)獨立董事：吳宏一

6.新任者簡歷:

(1)董事：進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇

本公司董事長暨執行長/聿豐實業(股)公司董事長/

進金生實業(股)公司董事長/八維智能(股)公司董事/

博豐光電(股)公司董事長/黃檜管理顧問(股)公司董事長/

進金生國際(股)公司董事長。

(2)董事：進金生實業(股)公司代表人：厲國欽

本公司總經理/穩利能源有限公司董事長/

大蓄能源(股)公司董事長/宇達能源(股)公司董事長/

宇建能源(股)公司董事長/宇登能源(股)公司董事長/

建坤能源(股)公司董事長。

(3)董事：進金生實業(股)公司代表人：葉興松

本公司南區事業中心副總經理。

(4)董事：進金生實業(股)公司代表人：陳加屏

本公司顧問/國立中正大學企業管理學系兼任助理教授/

慎思群創力顧問公司總顧問/德商益網科技(股)公司顧問。

(5)董事：李傳來

本公司董事/永續循環經濟發展協進會副秘書長/

新晶投資控股(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員。

(6)獨立董事：劉祥泰

本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員/

萬能科技大學航空暨工程學院教授兼院長/

萬能科技大學教學發展中心主任。

(7)獨立董事：李禮仲

本公司獨立董事/審計委員會及薪資報酬委員會委員/

國立臺北商業大學會計資訊系兼任副教授/

國立台北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心執行長/

國立臺北科技大學通識中心兼任副教授/日晟(股)公司董事/

上揚科技(股)公司獨立董事/審計委員會及薪資報酬委員會委員/

台鋼科技大學董事會監察人/凱勝綠能科技(股)公司獨立董事/

審計委員會及薪資報酬委員會委員/

財團法人勇健文化藝術基金會董事長/直銷智庫協會秘書長/

財團法人新北市炎洲教育基金會董事/中華直銷法律學會理事/

財團法人太平洋經濟合作理事會中華民國委員會董事/

社團法人松山國小校友會理事長。

(8)獨立董事：白幸卉

本公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員/

台灣歐力士(股)公司稽核顧問/個人接案獨立顧問。

(9)獨立董事：吳宏一

本公司獨立董事及薪資報酬委員會委員/

岩信聯合會計師事務所主持會計師/三地能源(股)公司監察人/

塔克丹尼管理顧問(股)公司董事長。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇 24,047,394股

(2)董 事：進金生實業(股)公司代表人：厲國欽 24,047,394股

(3)董 事：進金生實業(股)公司代表人：葉興松 24,047,394股

(4)董 事：進金生實業(股)公司代表人：陳加屏 24,047,394股

(5)董 事：李傳來 15,500股

(6)獨立董事：劉祥泰 0 股

(7)獨立董事：李禮仲 0 股

(8)獨立董事：白幸卉 0 股

(9)獨立董事：吳宏一 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/4/1-113/03/31

11.新任生效日期:113/06/19

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司第四屆董事會原設3席董事及4席獨立董事，

本次全面改選董事會設5席董事及4席獨立董事。