【公告】尚化113年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

日 期：2024年06月26日

公司名稱：尚化 (4738)

主 旨：尚化113年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

發言人：陳旭輝

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董 事：大同股份有限公司代表人：吳永從

(2)董 事：大同股份有限公司代表人：李龍達

(3)董 事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏

(4)董 事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱

(5)董 事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀

(6)董 事：大同股份有限公司代表人：譚志偉

(7)獨立董事：李坤璋

(8)獨立董事：鄭武順

(9)獨立董事：張展鏡

4.舊任者簡歷:

(1)董 事：大同股份有限公司代表人：吳永從 本公司董事長

(2)董 事：大同股份有限公司代表人：李龍達 尚志半導體(股)公司董事長

(3)董 事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏 本公司董事及業務處長

(4)董 事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱 中華電子投資公司董事長

(5)董 事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀 同昱能源科技(股)公司總經理

(6)董 事：大同股份有限公司代表人：譚志偉 大同(股)公司人力資源處經理

(7)獨立董事：李坤璋 東吳大學專任教授

(8)獨立董事：鄭武順 有富管理顧問(股)公司董事長

(9)獨立董事：張展鏡 東吳大學助理教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董 事：大同股份有限公司代表人：吳永從

(2)董 事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱

(3)董 事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀

(4)董 事：大同股份有限公司代表人：張鴻瀛

(5)董 事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏

(6)董 事：大同股份有限公司代表人：黃筱穎

(7)獨立董事：李坤璋

(8)獨立董事：鄭武順

(9)獨立董事：張展鏡

6.新任者簡歷:

(1)董 事：大同股份有限公司代表人：吳永從 本公司董事長

(2)董 事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱 中華電子投資公司董事長

(3)董 事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀 同昱能源科技(股)公司總經理

(4)董 事：大同股份有限公司代表人：張鴻瀛 大同(股)公司環安處處長

(5)董 事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏 本公司董事及業務處長

(6)董 事：大同股份有限公司代表人：黃筱穎 大同智能(股)公司董事

(7)獨立董事：李坤璋 東吳大學專任教授

(8)獨立董事：鄭武順 有富管理顧問(股)公司董事長

(9)獨立董事：張展鏡 東吳大學助理教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董 事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：吳永從 0 股

(2)董 事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：張瑞凱 0 股

(3)董 事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：賀錫耀 0 股

(4)董 事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：張鴻瀛 5,000 股

(5)董 事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：吳冠宏 0 股

(6)董 事：大同股份有限公司 41,943,319股/法人代表人：黃筱穎 0 股

(7)獨立董事：李坤璋 東吳大學學務長 0 股

(8)獨立董事：鄭武順 有富管理顧問(股)公司董事長 0 股

(9)獨立董事：張展鏡 東吳大學助理教授 0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。