【公告】達邁113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月25日

公司名稱：達邁 (3645)

主 旨：達邁113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：陳岱村

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事

(1)吳聲昌

(2)嚴志弘

(3)峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰

(4)川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊

(5)新木能源股份有限公司

(6)曾美齡

獨立董事

(1)林詩梅

(2)汪建民

(3)林倩如

4.舊任者簡歷:

董事

(1)吳聲昌-達邁科技(股)公司董事長

(2)嚴志弘-文鴻貿易(股)公司總經理

(3)峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰-三洋維士比集團總管理部協理

(4)川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊-川豐投資(股)公司董事

(5)新木能源股份有限公司-達邁科技(股)公司董事

(6)曾美齡-柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表

獨立董事

(1)林詩梅-澄理法律事務所主持律師

(2)汪建民-詠業科技(股)公司獨立董事

(3)林倩如-友元會計師事務所執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事

(1)吳聲昌

(2)嚴志弘

(3)峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰

(4)川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊

(5)新木能源股份有限公司代表人:李朝欽

(6)曾美齡

獨立董事

(1)林詩梅

(2)汪建民

(3)林倩如

6.新任者簡歷:

董事

(1)吳聲昌-達邁科技(股)公司董事長

(2)嚴志弘-文鴻貿易(股)公司總經理

(3)峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰-三洋維士比集團總管理部協理

(4)川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊-川豐投資(股)公司董事

(5)新木能源股份有限公司代表人:李朝欽-達邁科技(股)公司法人董事代表

(6)曾美齡-柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表

獨立董事

(1)林詩梅-澄理法律事務所主持律師

(2)汪建民-詠業科技(股)公司獨立董事

(3)林倩如-友元會計師事務所執業會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事:

吳聲昌:7,059,232股

峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰:3,399,959股

川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊:1,800,000股

新木能源股份有限公司代表人:李朝欽:2,000,380股

嚴志弘:5,566,837股

曾美齡:670,782股

(2)獨立董事:

林詩梅:0股

汪建民:0股

林倩如:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無