【公告】日月光投控113年股東常會董事改選當選名單

日 期：2024年06月26日

公司名稱：日月光投控 (3711)

主 旨：日月光投控113年股東常會董事改選當選名單

發言人：吳田玉

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:香港商微電子國際公司

法人董事代表人:

(1)張虔生

(2)張洪本

(3)蔡祺文

(4)吳田玉

(5)董宏思

(6)羅瑞榮

(7)陳天賜

(8)陳昌益

(9)張衍鈞

自然人董事:張能傑

獨立董事:

(1)游勝福

(2)何美玥

(3)翁文祺

4.舊任者簡歷:

法人董事:香港商微電子國際公司

法人董事代表人:

(1)張虔生/本公司董事長

(2)張洪本/本公司副董事長及總經理

(3)蔡祺文/本公司董事(代表人)及矽品精密工業(股)公司董事長、總經理

(4)吳田玉/本公司董事(代表人)及集團營運長

(5)董宏思/本公司董事(代表人)及集團財務長

(6)羅瑞榮/本公司董事(代表人)

(7)陳天賜/本公司董事(代表人)

(8)陳昌益/本公司董事(代表人)

(9)張衍鈞/本公司董事(代表人)及矽品精密工業(股)公司董事(代表人)、

資深副總經理暨營運長

自然人董事:張能傑/本公司董事

獨立董事:

(1)游勝福/本公司獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會委員及

風險管理委員會委員

(2)何美玥/本公司獨立董事、審計委員會成員及風險管理委員會委員

(3)翁文祺/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:香港商微電子國際公司

法人董事代表人:

(1)張虔生

(2)張洪本

(3)吳田玉

(4)陳昌益

(5)唐瑞文

自然人董事:張能傑

獨立董事:

(1)游勝福

(2)何美玥

(3)翁文祺

6.新任者簡歷:

法人董事:香港商微電子國際公司

法人董事代表人:

(1)張虔生/本公司董事長及日月光半導體製造(股)公司董事長

(2)張洪本/本公司副董事長及總經理

(3)吳田玉/本公司董事(代表人)及集團營運長及日月光半導體製造(股)公司

總經理暨執行長

(4)陳昌益/本公司董事(代表人)及日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)

、上海總部總經理

(5)唐瑞文/本公司集團採購長及日月光半導體製造(股)公司副董事長、副執行長

自然人董事:張能傑/本公司董事及日月光半導體製造(股)公司董事(代表人)

獨立董事:

(1)游勝福/本公司獨立董事、審計委員會成員、薪資報酬委員會委員及

風險管理委員會委員

(2)何美玥/本公司獨立董事、審計委員會成員及風險管理委員會委員

(3)翁文祺/本公司獨立董事、審計委員會成員及薪資報酬委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事:香港商微電子國際公司684,327,886股

自然人董事:張能傑1,577,647股

獨立董事:持股皆為0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無