【公告】聯發113年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

日 期：2024年06月26日

公司名稱：聯發 (1459)

主 旨：聯發一一三年股東常會改選董事(含獨立董事)選舉結果

發言人：王豐岳

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:

澤心投資股份有限公司(代表人：葉清澤 )

自然人董事:

葉泉成

葉祐綸

葉柏亮

葉國暉

王豐岳

獨立董事:

張清欉

劉秋湖

王蒼恩

4.舊任者簡歷:

法人董事:

澤心投資股份有限公司(代表人：葉清澤 )/本公司董事長

自然人董事:

葉泉成/大同染整(股)公司董事

葉祐綸/本公司副總經理

葉柏亮/大統新創(股)公司總經理

葉國暉/大統新創(股)公司董事

王豐岳/本公司總經理

獨立董事:

張清欉 /曾任華隆紡織(股)公司業務經理

劉秋湖 /曾任新昕纖維(股)公司總經理

王蒼恩 /馬偕紀念醫院資深主治醫師

5.新任者職稱及姓名:

法人董事:

澤心投資股份有限公司(代表人：葉清澤 )

自然人董事:

葉泉成

葉祐綸

葉柏亮

葉國暉

王豐岳

獨立董事:

劉秋湖

王蒼恩

蕭貴美

6.新任者簡歷:

法人董事:

澤心投資股份有限公司(代表人：葉清澤 )/本公司董事長

自然人董事:

葉泉成/大同染整(股)公司董事

葉祐綸/本公司副總經理

葉柏亮/大統新創(股)公司總經理

葉國暉/大統新創(股)公司董事

王豐岳/本公司總經理

獨立董事:

劉秋湖 /曾任新昕纖維(股)公司總經理

王蒼恩 /馬偕紀念醫院資深主治醫師

蕭貴美 /曾任本公司業務協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

法人董事:

澤心投資股份有限公司(代表人：葉清澤 )持有股數34,998,156股

自然人董事:

葉泉成持有股數4,331,323股

葉祐綸持有股數2,946,034股

葉柏亮持有股數1,891,689股

葉國暉持有股數4,002,087股

王豐岳持有股數3,451,851股

獨立董事:

劉秋湖持有股數0股

王蒼恩持有股數1,512,167股

蕭貴美持有股數0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無