【公告】日月光投控代子公司Financiere AFG董事變動

日 期：2024年06月25日

公司名稱：日月光投控 (3711)

主 旨：代子公司Financiere AFG董事變動

發言人：吳田玉

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事SPFH Holding Korlatolt Felelossegu Tarsasag

(代表人Pierre Guilbault)

(2)自然人董事Malcolm Stewart

4.舊任者簡歷:

(1)Pierre Guilbault；Financiere AFG法人董事SPFH Holding Korlatolt

Felelossegu Tarsasag代表人

(2)Malcolm Stewart；Financiere AFG董事

5.新任者職稱及姓名:無

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2020/12/1~2026/12/1

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:2/6

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)法人董事SPFH Holding Korlatolt Felelossegu Tarsasag及自然人董事Malcolm

Stewart之離職生效日自113/06/24生效(法國時間)，董事會將授權公司召開股東會，

修改公司章程及變更董事會席次，席次由6人改為4人。

(2)因時差關係Financiere AFG董事會於113/06/24決議通過(法國時間)。