【公告】聚隆民國113年股東常會全面改選董事暨董事改選達三分之一以上。

日 期:2024年06月21日

公司名稱:聚隆 (1466)

主 旨:聚隆民國113年股東常會全面改選董事暨董事改選達三分之一以上。

發言人:賴明毅

說 明:

1.發生變動日期:113/06/21

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:泓厚投資(股)公司法人代表-周文東

董事:賴明毅

董事:金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施羽隆

董事:帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生

董事:施雅惠

董事:楊文波

董事:周秉儀

獨立董事:陳水金

獨立董事:陳萬鐘

獨立董事:林基福

獨立董事:郭正沛

4.舊任者簡歷:

泓厚投資(股)公司法人代表-周文東:本公司董事長兼任總經理

賴明毅:本公司業務副總

金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施羽隆:金瑛發機械工業(股)公司董事長

帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生:辰泰資訊科技(股)公司董事長

施雅惠:本公司董事

楊文波:本公司董事

周秉儀:本公司董事

陳水金:本公司獨立董事、元升會計師事務所執業會計師

陳萬鐘:本公司獨立董事

林基福:本公司獨立董事、兆豐票券前任董事暨總經理

郭正沛:本公司獨立董事、弘裕企業(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事:泓厚投資(股)公司法人代表-周文東

董事:賴明毅

董事:施雅惠

董事:金瑛發機械工業(股)公司

董事:尚呈投資有限公司

董事:楊文波

董事:周秉儀

獨立董事:陳水金

獨立董事:陳萬鐘

廣告

獨立董事:郭正沛

獨立董事:柯愛惠

6.新任者簡歷:

泓厚投資(股)公司法人代表-周文東:本公司董事長兼任總經理

賴明毅:本公司業務副總

金瑛發機械工業(股)公司:本公司董事

尚呈投資有限公司:無。

施雅惠:本公司董事

楊文波:本公司董事

周秉儀:本公司董事

陳水金:本公司獨立董事、元升會計師事務所執業會計師

陳萬鐘:本公司獨立董事

郭正沛:本公司獨立董事、弘裕企業(股)公司總經理

柯愛惠:嘉威生活(股)公司營運長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)泓厚投資(股)公司法人代表-周文東:7,431,983股。

(2)賴明毅:6,046,913股。

(3)施雅惠:2,158,027股。

(4)金瑛發機械工業(股)公司:2,669,077股。

(5)尚呈投資有限公司:4,958,000股。

(6)楊文波:704,606股。

(7)周秉儀:2,634,219股。

(8)陳水金:0股。

(9)陳萬鐘:0股。

(10)郭正沛:0股。

(11)柯愛惠:0股。

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/20-113/08/19

11.新任生效日期:113/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。