【公告】台塑113年6月20日股東常會改選董事及三分之一董事發生變動

日 期：2024年06月20日

公司名稱：台塑 (1301)

主 旨：台塑113年6月20日股東常會改選董事及三分之一董事發生變動

發言人：林勝冠

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

(1)林健男

(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵)

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞華)

(4)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)

(5)魏啟林(獨立董事)

(6)吳清基(獨立董事)

(7)施顏祥(獨立董事)

(8)翁文祺(獨立董事)

(9)王雪紅

(10)何敏廷

(11)吳國雄

(12)林善志

(13)林勝冠

(14)程成忠

4.舊任者簡歷:

(1)林健男:本公司董事長

(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵):

福懋興業(股)公司董事長

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞華):

本公司常務董事

(4)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮):

本公司常務董事

(5)魏啟林(獨立董事):國票金控公司董事長

(6)吳清基(獨立董事):臺灣教育大學系統總校長

(7)施顏祥(獨立董事):曾任經濟部長

(8)翁文祺(獨立董事):曾任永豐金控公司董事長

(9)王雪紅:宏達電公司董事長

(10)何敏廷:永豐化學工業公司董事長

(11)吳國雄:台朔重工公司顧問

(12)林善志:台塑建設事業公司董事長

(13)林勝冠:本公司資深副總

(14)程成忠:曾任本公司資深副總

5.新任者職稱及姓名:

(1)郭文筆

(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵)

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞華)

(4)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)

(5)王雪紅

(6)義宗樺股份有限公司(代表人：何敏廷)

(7)吳國雄

(8)林善志

(9)魏啟林(獨立董事)

(10)吳清基(獨立董事)

(11)施顏祥(獨立董事)

(12)葉清澤(獨立董事)

6.新任者簡歷:

(1)郭文筆:本公司總經理

(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵):

福懋興業(股)公司董事長

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞華):

本公司常務董事

(4)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮):

本公司常務董事

(5)王雪紅:宏達電公司董事長

(6)義宗樺股份有限公司(代表人：何敏廷):

永豐化學工業公司董事長

(7)吳國雄:台朔重工公司顧問

(8)林善志:台塑建設事業公司董事長

(9)魏啟林(獨立董事):國票金控公司董事長

(10)吳清基(獨立董事):臺灣教育大學系統總校長

(11)施顏祥(獨立董事):曾任經濟部長

(12)葉清澤(獨立董事):聯發紡織纖維公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:董事全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)郭文筆持有0股

(2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵)

持有486,978,694股

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞華)

持有294,793,105股

(4)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮)

持有131,460,365股

(5)王雪紅持有7,369,380股

(6)義宗樺股份有限公司(代表人：何敏廷)持有1,000股

(7)吳國雄持有68,537股

(8)林善志持有0股

(9)魏啟林(獨立董事)持有0股

(10)吳清基(獨立董事)持有0股

(11)施顏祥(獨立董事)持有0股

(12)葉清澤(獨立董事)持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司改選董事席次12人(含獨立董事4人)，並於股東常會後召開董事會推選

郭文筆擔任董事長。