【公告】台半113年股東常會改選第16屆董事7人(其中包含獨立董事4人)當選名單

日 期：2024年06月19日

公司名稱：台半 (5425)

主 旨：台半113年股東常會改選第16屆董事7人(其中包含獨立董事4人)當選名單

發言人：吳志寬

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事/自然人董事/獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

a.王秀亭

b.鼎翰科技股份有限公司

c.宏誠創業投資股份有限公司

d.詹乾隆(獨立董事)

e.范宏書(獨立董事)

f.林柏生(獨立董事)

g.馬述壯(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

a.簡歷:台灣半導體股份有限公司董事長兼總經理

b.簡歷:台灣半導體股份有限公司之子公司

c.簡歷:台灣半導體股份有限公司之法人股東

d.簡歷:東吳大學校長/台灣半導體股份有限公司獨立董事

e.簡歷:輔大會計學系教授/台灣半導體股份有限公司獨立董事

f.簡歷:政大國貿系教授/台灣半導體股份有限公司獨立董事

g.簡歷:益富實業股份有限公司執行長/台灣半導體股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

a.王秀亭

b.鼎翰科技股份有限公司法人代表王興磊

c.顏國殷

d.詹乾隆(獨立董事)

e.馬述壯(獨立董事)

f.陳淑玲(獨立董事)

g.王念秋(獨立董事)

6.新任者簡歷:

a.簡歷:台灣半導體股份有限公司董事長兼總經理

b.簡歷:鼎翰科技股份有限公司董事長

c.簡歷:台灣半導體股份有限公司副總經理/陽信長威電子有限公司董事(法人代表)/

天津長威科技有限公司董事(法人代表)

d.簡歷:東吳大學校長/台灣半導體股份有限公司獨立董事

e.簡歷:益富實業股份有限公司執行長/台灣半導體股份有限公司獨立董事

f.簡歷:台灣積體電路製造股份有限公司人力資源服務處處長

g.簡歷:意寬股份有限公司執行長/兆旭開發股份有限公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿3年重新改選

9.新任者選任時持股數:

a.王秀亭 12,383,340股

b.鼎翰科技股份有限公司法人代表王興磊 15,960,000股

c.顏國殷 1,700,772股

d.詹乾隆 0股

e.馬述壯 0股

f.陳淑玲 0股

g.王念秋 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25

11.新任生效日期:113/06/19~116/06/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無