【公告】第一銅113年股東常會董事(含獨立董事)改選變動情形。

日 期：2024年06月20日

公司名稱：第一銅 (2009)

主 旨：第一銅113年股東常會董事(含獨立董事)改選變動情形。

發言人：洪茂陽

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事(含獨立董事):

華榮電線電纜(股)公司代表人:王宏仁

華榮電線電纜(股)公司代表人:劉宗仁

華榮電線電纜(股)公司代表人:王鳳淑

華榮電線電纜(股)公司代表人:王明仁

獨立董事:胡立仁

獨立董事:鄭調鄉

獨立董事:黃振聰

4.舊任者簡歷:

華榮電線電纜(股)公司代表人:王宏仁/華榮電線電纜(股)公司董事長

華榮電線電纜(股)公司代表人:劉宗仁/華榮電線電纜(股)公司董事長

華榮電線電纜(股)公司代表人:王鳳淑/華榮電線電纜(股)公司董事

華榮電線電纜(股)公司代表人:王明仁/華榮電線電纜(股)公司董事

獨立董事:胡立仁/中國鋼鐵股份有限公司財務助理副總經理

獨立董事:鄭調鄉/台灣銀行經理

獨立董事:黃振聰/鼎恒數位科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事(含獨立董事):

華榮電線電纜(股)公司代表人:王宏仁

華榮電線電纜(股)公司代表人:劉宗仁

華榮電線電纜(股)公司代表人:王鳳淑

華榮電線電纜(股)公司代表人:王明仁

獨立董事:胡立仁

獨立董事:鄭調鄉

獨立董事:黃振聰

6.新任者簡歷:

華榮電線電纜(股)公司代表人:王宏仁/華榮電線電纜(股)公司董事長

華榮電線電纜(股)公司代表人:劉宗仁/華榮電線電纜(股)公司董事長

華榮電線電纜(股)公司代表人:王鳳淑/華榮電線電纜(股)公司董事

華榮電線電纜(股)公司代表人:王明仁/華榮電線電纜(股)公司董事

獨立董事:胡立仁/中國鋼鐵股份有限公司財務助理副總經理

獨立董事:鄭調鄉/台灣銀行經理

獨立董事:黃振聰/鼎恒數位科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

新任董事:

華榮電線電纜(股)公司代表人:王宏仁/141,831,792股

華榮電線電纜(股)公司代表人:劉宗仁/141,831,792股

華榮電線電纜(股)公司代表人:王鳳淑/141,831,792股

華榮電線電纜(股)公司代表人:王明仁/141,831,792股

新任獨立董事:

胡立仁:0股

鄭調鄉:0股

黃振聰:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率: 因全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率: 因全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。