【公告】凱鈿董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月27日

公司名稱：凱鈿 (7737)

主 旨：凱鈿董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：林建佑

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/27

2.股東會召開日期:114/06/27

3.股東會召開地點:台南市東區大學路2號(太子文旅3樓會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告書

(二)監察人審查113年度決算表冊報告

(三)健全營運計劃書執行狀況

6.召集事由二、承認事項:

(一)113年度營業報告書暨財務報表案

(二)113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:選舉第七屆董事九席（含獨立董事四席）

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/29

12.停止過戶截止日期:114/06/27

13.其他應敘明事項:無