【公告】凱崴董事會決議股東會召開日期及事由暨轉換公司債停止轉換期間

日 期：2024年03月08日

公司名稱：凱崴 (5498)

主 旨：凱崴董事會決議股東會召開日期及事由暨轉換公司債停止轉換期間

發言人：初從維

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/08

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:桃園市桃園區德華街128號(鉑宴會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案︰本公司112年度營運狀況報告。

第二案：審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。

第三案︰本公司112年度大陸投資情形報告。

第四案︰本公司112年度背書保證辦理情形報告。

第五案︰本公司分配112年度員工酬勞及董事酬勞情形報告。

第六案︰本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案︰本公司112年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)決算表冊案。

第二案：本公司112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：選舉董事九席(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於113年4月12日起至113年4月23日(每日上午9點至下午5時)止受理股東之

提案。受理提案處所：凱崴電子股份有限公司股務部門(桃園市桃園區興邦路32號)。

(2)轉換公司債停止受理轉換登記日期：113年4月23日起停止轉換，債券持有人向

券商最後申請轉換日為停止轉換日之前一營業日前(113年4月19日)。