【公告】代重要子公司經典國際股份有限公司新任董事及監察人

日 期：2024年08月09日

公司名稱：德昌 (5511)

主 旨：代重要子公司經典國際股份有限公司新任董事及監察人

發言人：黃仲良

說 明：

1.發生變動日期:113/08/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

(1)德昌營造股份有限公司代表人：黃政勇

(2)德昌營造股份有限公司代表人：林輝武

(3)德昌營造股份有限公司代表人：盧俊源

監察人：

(1)德昌營造股份有限公司代表人：陳士凱

4.舊任者簡歷:

董事：

(1)德昌營造股份有限公司代表人：黃政勇

德昌營造(股)公司董事長

(2)德昌營造股份有限公司代表人：林輝武

德昌營造(股)公司副總經理

(3)德昌營造股份有限公司代表人：盧俊源

良英建設(股)公司董事長

監察人：

(1)德昌營造股份有限公司代表人：陳士凱

銓士投資(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1)德昌營造股份有限公司代表人：黃政勇

(2)德昌營造股份有限公司代表人：林輝武

(3)德昌營造股份有限公司代表人：盧俊源

監察人：

(1)德昌營造股份有限公司代表人：陳士凱

6.新任者簡歷:

董事：

(1)德昌營造股份有限公司代表人：黃政勇

德昌營造(股)公司董事長

(2)德昌營造股份有限公司代表人：林輝武

德昌營造(股)公司副總經理

(3)德昌營造股份有限公司代表人：盧俊源

良英建設(股)公司董事長

監察人：

(1)德昌營造股份有限公司代表人：陳士凱

銓士投資(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，重新指派。

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)德昌營造股份有限公司代表人：黃政勇

50,000,000股

(2)德昌營造股份有限公司代表人：林輝武

50,000,000股

(3)德昌營造股份有限公司代表人：盧俊源

50,000,000股

監察人：

(1)德昌營造股份有限公司代表人：陳士凱

50,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10

11.新任生效日期:113/08/09

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。