【公告】五鼎董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

日 期：2025年02月25日

公司名稱：五鼎 (1733)

主 旨：五鼎董事會決議召開114年度股東常會相關事宜

發言人：吳純慧

說 明：

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行五路七號(本公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)113年度審計委員會查核報告書

(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案之期間自114年03月17日起至114年03月26日止，凡有意提案之

股東應於114年03月26日17時前送達；受理處所：新竹市科學園區力行五路

七號(本公司管理部)。