【公告】中連貨運董事會決議召開108年度股東常會相關事宜(補充:新增討論案)

日 期：2019年04月03日

公司名稱：中連貨運 (5604)

主 旨：董事會決議召開108年度股東常會相關事宜(補充:新增討論案)

發言人：侯冠朱

說 明：

1.董事會決議日期:108/04/03

2.股東會召開日期:108/06/05

3.股東會召開地點:台中酒廠(台中市西屯區工業28路2號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)107年度營業報告

(2)107年度監察人審查報告

(3)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)107年度營業報告書及財務報表，提請 承認

(2)107年度盈餘分配案，提請 承認

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論

(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，提請討論

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「各子公司取得或處分資產處理程序」

部分條文，提請討論

(5)締結關於出租全部不動產，提請討論 (新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/07

11.停止過戶截止日期:108/06/05

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:受理股東提案事宜如下：

(1)股東資格：依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案。請敘明聯絡人及聯絡方式以利董事會通知處理

結果。另請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。

(2)受理提案期間：108/03/29-108/04/07。

(親送或郵寄以108/04/07中午12點前送達本公司為限)

(3)受理提案地址：中連汽車貨運股份有限公司 股務單位收

(40767台中市西屯區工業區一路7號)

(4)其他相關細節請詳召開股東常會之公告。