【公告】中化控股113年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單。

日 期：2024年10月29日

公司名稱：中化控股 (3716)

主 旨：中化控股113年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單。

發言人：陳誼芬

說 明：

1.發生變動日期:113/10/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

董事：

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞/台灣

中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑/台灣

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/台灣

4.舊任者簡歷:

董事：

中化合成生技股份有限公司代表人：王謝怡貞/本公司董事長

中化合成生技(股)公司代表人：王厚傑/本公司董事

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/本公司董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

董事：

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞/台灣

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/台灣

王厚傑/台灣

獨立董事：

陳宏守/台灣

周大任/台灣

呂嘉蕙/台灣

王德頻/台灣

6.新任者簡歷:

董事：

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞/本公司董事長

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱/本公司董事

王厚傑/本公司董事

獨立董事：

陳宏守：果實夥伴(股)公司董事長

周大任：和利財務顧問（股）公司董事長

呂嘉蕙：鴻群投資(股)公司董事長

王德頻：勝堡村營造工程(股)公司副董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:新任

9.新任者選任時持股數:

董事：

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王謝怡貞 5,216,456股

磐石控股股份有限公司代表人：王厚凱 6,540,500股

王厚傑 3,467,000股

獨立董事：

陳宏守 0股

周大任 0股

呂嘉蕙 0股

王德頻

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/28~116/05/27

11.新任生效日期:113/10/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否):否

18.其他應敘明事項:無