日 期:2023年05月31日公司名稱:潤弘(2597)主 旨:潤弘董事(含獨立董事)當選名單發言人:莫惟瀚說 明:1.發生變動日期:112/05/312.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人:李志宏董事 盈家投資股份有限公司 代表人:莫惟瀚董事 潤華染織廠股份有限公司 代表人:尹崇堯董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人:張坤隆董事 匯弘投資股份有限公司 代表人:陳志全董事 曹壽民獨立董事 沈筱玲獨立董事 曾惠斌獨立董事 林國峰4.舊任者簡歷:董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司董事長董事 張坤隆/潤弘精密工程事業股份有限公司董事董事 陳志全/潤弘精密工程事業股份有限公司董事董事 曹壽民/潤弘精密工程事業股份有限公司董事獨立董事 沈筱玲/東吳大學企管系教授獨立董事 曾惠斌/臺灣大學土木工程學系所教授獨立董事 林國峰/臺灣大學土木工程學系特聘教授5.新任者職稱
日 期:2023年05月12日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰左岸生活裝修工程】承攬契約事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:裝修工程承攬2.事實發生日:112/5/12~112/5/123.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:本次契約內容:潤泰左岸生活裝修工程契約總金額:新台幣(以下同)130,084,966(未稅)契約起訖日期:本工程開工日起到完工日止之工程期限為400個工作天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:裝修工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年05月12日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年05月12日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取
日 期:2023年05月12日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新擬出售新北市板橋區中山段道路用地等相關事宜發言人:陳柏宇說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):坐落新北市板橋區中山段1870-11地號1筆土地2.事實發生日:112/5/12~112/5/123.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:處分土地:新北市板橋區中山段1870-11地號1筆土地交易數量:1.99平方公尺(約合0.6坪)。每單位價格:每平方公尺約182,915元。交易總金額:364,000元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易對象:潤泰建設股份有限公司與公司之關係:子公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:關係人為交易對象之原因:處分「道路用地(含容積移轉權益)」前次移轉之所有人:自然人1人 (非關係人)移轉價格:「道路用地(含容積移轉)」共計新台幣364,000元。移轉
日 期:2023年05月12日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:代子公司潤泰建設(股) 公司取得新北市板橋區中山段道路用地發言人:陳柏宇說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):坐落新北市板橋區中山段1870-11地號1筆土地2.事實發生日:112/5/12~112/5/123.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:取得土地:新北市板橋區中山段1870-11地號1筆土地交易數量:1.99平方公尺(約合0.6坪)。每單位價格:每坪約182,915元。交易總金額:364,000元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易對象:潤泰創新國際股份有限公司與公司之關係:母公司5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:關係人為交易對象之原因:取得「道路用地(含容積)」前次移轉之所有人:自然人1人 (非關係人)移轉價格:「道路用地(含容積)」共計新台幣364,000元。移轉日期
日 期:2023年05月09日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:代子公司潤泰創新開發(股)公司【玉成段辦公室大樓裝修案】承攬契約書事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:承攬契約2.事實發生日:112/5/9~112/5/93.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程股份有限公司、其他關係人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)本次承攬契約內容:玉成段辦公室大樓裝修案(2)契約總金額:新台幣659,042,803元(未稅)(3)交貨日期:開工日起到完工日止工程期限為450個工作天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1-1)中鼎不動產估價師事務所(1-2)評估價值:基礎工程695,376,379元(未稅)6.不動產估價師姓名:簡武池7.不動產估價師開業證書字號:(100)北市估字第000172號8.取得之具體目的:工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年05月09日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年05月09日13.估價
儘管房市近期轉冷,仍有區域建案銷況熱絡,吸引建商共襄盛舉推案,例如新北市三重區接連在指標熱銷案茂德建設「都廳大院」、潤泰創新「潤泰左岸生活」帶動下,陸續有新案進場,最多將有近40案銷售。專家觀察,目前以二重重劃區最熱絡,且以「總價1800萬元以下的產品跑得快」。
【時報記者郭鴻慧台北報導】潤泰新(9945)不配發股利,不過,將減資1成,每股擬退還股東約1元,昨日深陷鎖跌停的窘境,今日掙脫陰霾,股價開低後,跌幅在5.8%左右。 潤泰新去年受到轉投資南山人壽曾陷入淨值危機風暴,今年告別以往高股息政策,宣告不配發股利,消息一出,昨日股價鎖在跌停板。潤泰新表示,為提升股東權益報酬率及調整資本結構,董事會決議擬辦理現金減資,減資比率1成,減資後股本將從目前316.02億元降至284.42億元,每股擬退還1元現金予股東。 潤泰新2022年營收達322.47億元,較2021年(重編年報後)增加18.1%,毛利率為22.3%,業外部分,由於少了南山人壽獲利助攻,稅後純益為91.55億元,較前年減少46.6%,每股純益達3元,低於前年的5.62元。 潤泰新透過潤成投控轉投資持有25.11%的南山人壽,因升息導致股債齊跌,經金融資產重分類後,潤泰新不需認列南山人壽的未實現損失。但因該金融資產跌價之損失,依金管會要求仍需自保留盈餘提列特別盈餘公積約384億元,因此,去年獲利、保留盈餘均無法配發股利。
綜合持股南山人壽25.11%的大股東潤泰新,去年深陷「淨值風暴」,因提列特別盈餘公積384億元而無法配息,15日失望性賣壓排山倒海,股價直接跳水打入跌停,創2年5個月新低,至終場跌停委賣張數仍高掛44679張。
身為綜合持股南山人壽25.11%的大股東潤泰新(9945),成也南山、輸也南山,去年深陷「淨值風暴」,加上前年因南山獲利大噴出、潤泰新大手筆配發5元股票股利,使得去年股本一舉擴大至316億元,雖然去年房地產本業大賺,但昨(14)日宣布,卻發不出股利給股東,零股利、加上還要減資1成,今(15)日一開盤,就被摜入跌停,重挫9.98%,鎖在38.35元,股民一片哀嚎。
(中央社記者潘智義台北2023年3月15日電)潤泰新(9945)因轉投資南山人壽提列特別盈餘公積,無法配息,並在14日宣布減資10%。今天盤中股價直接摜至新台幣38.35元跌停價。潤泰新今天盤中來到38.35元跌停價,為2020年10月16日38.15元之後,約2年5個月低點。潤泰新14日指出,雖然南山人壽經金管會同意,將2022年財報做資產重分類之後,淨值轉為正數,潤泰新轉投資南山人壽也因此不必在財報提列未實現損失,但仍須提列特別盈餘公積,所以無法分配股利。潤泰新14日董事會決議辦理現金減資新台幣31.6億元,計3.16億股,減資比率10%,每股退還股東1元;現金減資為提升股東權益報酬率,調整資本結構,返還股東股款,減資後股本284.4億元。
【時報-台北電】美國通膨數據符合預期,Fed大幅升息可能性降低,投資人鬆口氣,讓隔夜美股四大指數全面收高逾1%,台股今日也一甩陰霾大漲150點,重返15500關。近期股利發放政策成投資人風向球,航海王一哥長榮(2603)宣布派息70元、殖利率高達40%,鼓舞今日噴量大漲逾4%進逼180元,潤泰新(9945)宣布今年不派利,將現金減資10%瘦身,退股東每股現金1元,令股民大感錯愕,今日開盤直接打入跌停鎖死,拖累集團股潤泰全(2915)跟著舉白旗躺平。 潤泰新董事會通過去年財報,全年合併營收至322.47億元,年增17.6%,惟潤成控股轉投資的南山人壽獲利衰退,潤泰新認列獲利約71億元、比2021年度的135億元明顯減少,全年稅前盈餘減至107.61億元,歸屬於母公司淨利也降至91.55億元,EPS從7.98元下降至3元。因前年配股5元致股本膨脹至316億元,EPS被稀釋至3元寫近12年最低,董事會決議擬不配發股利,並辦現金減資10%瘦身,返還股東每股現金1元,股民大失所望,今日賣壓湧現跌停回報,委賣張數高掛6萬張排隊。 潤泰全(2915)111年財務報告也出爐,營業收入28.74億元,稅
【時報-台北電】潤泰新(9945)因前年配5元股票股利,導致股本膨脹至316億元,雖然去年房地產本業豐收、稅後純益攀升至91.55億元,但EPS被稀釋至3元,近12年最低,董事會決議擬不配發股利,令不少股民錯愕和失望,但潤泰新董事會決議將辦現金減資10%瘦身,返還股東每股現金1元。 潤泰新14日董事會通過去年財報,受到房地產本業有多筆新案密集完工交屋,衝高全年合併營收至322.47億元,年增17.6%;不過透過潤成控股轉投資的南山人壽獲利衰退,潤泰新認列獲利約71億元、比2021年度的135億元明顯減少,全年稅前盈餘也從190億元減少至107.61億元,歸屬於母公司淨利也從172億元減少至91.55億元,EPS從7.98元下降至3元。 潤泰新協理陳柏宇表示,去年潤泰新的房地產本業是獲利,但受到南山人壽淨值大幅減少,後採取資產重分類所影響,雖然淨值轉正,但金管會主管機關規定南山人壽必須保留特別盈餘公積,潤泰新也不必因轉投資南山而認列未實現損失,因此潤泰新的獲利並無法分配給股東,另外也因為有金融資產跌價損失,因此潤泰新也在保留盈餘特別公積中提列有384億元,因此董事會決議不予配發股利。原本
潤泰新(9945)因前年配5元股票股利,導致股本膨脹至316億元,雖然去年房地產本業豐收、稅後純益攀升至91.55億元,但EPS被稀釋至3元,近12年最低,董事會決議擬不配發股利,令不少股民錯愕和失望,但潤泰新董事會決議將辦現金減資10%瘦身,返還股東每股現金1元。
潤泰新 (9945-TW) 今日公布最新財報,全年稅後純益 91.55 億元,年減 43.64%,每股純益 3 元,同時,潤泰新董事會通過不配發去年股利,但擬辦理現金減資 10%,每股退還股東 1 元現金,減資後股本為 284.4 億元。
潤泰新(9945)今(14)日召開董事會,決議將辦理現金減資一案,為提升股東報酬率,並且調整資本結構,潤泰新決議辦理現金減資,返還股東股款。預計減資金額達31.6億元,總計3.16億股,減資比率達10%。
(中央社記者潘智義台北2023年03月14日電)潤泰新(9945)發言人陳柏宇今天在台灣證券交易所重大訊息記者會宣布,董事會通過辦理現金減資新台幣31.6億元,計3.16億股,減資比率10%,每股退還股東1元。陳柏宇指出,潤泰新此次現金減資為提升股東權益報酬率,調整資本結構,返還股東股款,減資後股本284.4億元。另外,先前南山人壽淨值一度呈現負數,經金管會同意南山人壽2022年財報做資產重分類後,潤泰新也因此不需因轉投資南山人壽認列未實現損失;但金融資產跌價損失部分,仍需在2022年財報提列特別盈餘公積,所以不分配股利。
日 期:2023年03月14日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新董事會決議召開民國112年股東常會之相關訊息發言人:陳柏宇說 明:1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國111年度營業報告。(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。(3)本公司民國111年度員工酬勞分派情形報告。(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告。(5)本公司變更投資性不動產之會計政策情形報告。(6)本公司民國111年度背書保證執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國111年度決算表冊案。(2)本公司民國111年度盈餘分配議案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)本公司擬辦理現金減資案。8.召集事由四、選舉事項:(1)董事(含獨立董事)改選案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。
日 期:2023年03月14日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新董事會決議通過辦理現金減資事宜發言人:陳柏宇說 明:1.董事會決議日期:112/03/142.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率,擬辦理現金減資返還股東股款3.減資金額:新台幣(以下同)3,160,250,090元4.消除股份:316,025,009股5.減資比率:10%6.減資後股本:28,442,250,860元7.預定股東會日期:112/6/98.預計減資新股上市後之上市普通股股數:2,844,225,086股9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):100%10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:俟股東常會通過並呈主管機關核准後,授權董事會另訂減資基準日等相關事宜12.其他應敘明事項:無