潤泰新

9945
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收盤 | 2022/07/05 14:30 更新
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潤泰新 個股公告

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    【公告】潤泰新【潤泰創新南海段拆除工程】承攬契約事宜

    日 期:2022年06月29日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新【潤泰創新南海段拆除工程】承攬契約事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:拆除工程承攬契約2.事實發生日:111/6/29~111/6/293.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業股份有限公司、子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:本次契約內容:潤泰創新南海段拆除工程契約契約總金額:新台幣18,368,901元(未稅)契約起迄日期:自申報開工核准日起至完工日止為107個日曆天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:拆除工程承攬契約9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國111年06月29日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年06月29日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重

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    【公告】潤泰新【潤泰三重外牆石材大板買賣】承攬契約事宜

    日 期:2022年06月29日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新【潤泰三重外牆石材大板買賣】承攬契約事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:外牆石材大板買賣契約2.事實發生日:111/6/29~111/6/293.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程股份有限公司、子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:本次契約內容:潤泰三重外牆石材大板買賣契約契約總金額:新台幣33,225,000元(未稅)契約起迄日期:2025年12月31日前交貨5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:外牆石材大板買賣9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國111年06月29日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年06月29日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差

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    【公告】潤泰新民國111年股東常會重要決議事項

    日 期:2022年06月15日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新民國111年股東常會重要決議事項發言人:陳柏宇說 明:1.股東常會日期:111/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分配議案(每股配發現金股利2元及股票股利5元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國110年度決算表冊案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案通過為配合民國110年度盈餘分配案,擬辦理盈餘轉增資發行新股案通過解除第16屆改派董事之競業禁止限制案7.其他應敘明事項:無

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    【公告】潤泰新 2022年5月合併營收17.38億元 年增-27.18%

    日期: 2022 年 06 月 10日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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    【公告】潤泰新代子公司潤泰建設(股)公司【潤泰青田618外牆石材大板買賣】合約事宜

    日 期:2022年05月13日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:代子公司潤泰建設(股)公司【潤泰青田618外牆石材大板買賣】合約事宜發言人:陳柏宇說 明:1.契約種類:買賣契約書2.事實發生日:111/5/13~111/5/133.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程股份有限公司、其他關係人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)本次承攬契約內容:潤泰青田618外牆石材大板買賣(2)契約總金額:新台幣2,222,000元(未稅)(3)交貨日期:2022年12月31日前5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:石材大板買賣9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國111年05月13日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年05月13日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不

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    【公告】潤泰新代子公司潤泰建設(股)公司擬出售台北市大安區金華段二小段共3戶建物及地下車位3個予關係人事宜

    日 期:2022年05月13日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:代子公司潤泰建設(股)公司擬出售台北市大安區金華段二小段共3戶建物及地下車位3個予關係人事宜發言人:陳柏宇說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):坐落台北市大安區金華段二小段A8戶9樓、A1戶8樓、A6戶10樓共3戶建物及地下二層3個車位2.事實發生日:111/5/13~111/5/133.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:(1)張正邦:A8戶9樓房地1戶及車位1個:房屋面積19.73坪。交易金額新台幣(以下同)34,650仟元(含稅)(約1,756.21仟元/坪);車位1個:交易金額3,700仟元。(含稅)(2)陳立群:A1戶8樓房地1戶及車位1個:房屋面積28.61坪。交易金額新台幣(以下同)50,090仟元(含稅)(約1,750.79仟元/坪);車位1個:交易金額3,800仟元。(含稅)(3)張秀娟、蕭碩勳:A6戶10樓房地1戶及車位1個:房屋面積26.99坪。交易金額新台幣(以下同)49,100仟元(含稅)(約1,819.19仟元/坪);車位1個:交

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    【公告】潤泰新 2022年4月合併營收25.22億元 年增23.52%

    日期: 2022 年 05 月 10日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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    【公告】潤泰新董事會決議2021年度盈餘轉增資發行新股事宜

    日 期:2022年04月25日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新董事會決議2021年度盈餘轉增資發行新股事宜發言人:簡滄圳說 明:1.董事會決議日期:111/04/252.增資資金來源:2021年度盈餘分配之股東紅利3.是否採總括申報發行新股(是,請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資,發行股數則不含配發給員工部分):總金額10,534,166,980元,股數1,053,416,698股5.採總括申報發行新股案件,本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件,本次發行後,剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發500股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股得由股東自行於停止過戶日起五日內逕向本公司股務室辦理拼湊,逾期未拼湊或拼湊不足1股之畸零股按面額折發現金(元以下捨去),累計畸零股擬請授權董事長洽特定人按面額認購之13.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。14.本次

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    【公告】補充潤泰新董事會決議召開111年股東常會之相關訊息新增討論事項

    日 期:2022年04月25日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:補充潤泰新董事會決議召開111年股東常會之相關訊息新增討論事項發言人:簡滄圳說 明:1.董事會決議日期:111/04/252.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國110年度營業報告。(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。(3)本公司民國110年度員工酬勞分派情形報告。(4)本公司民國110年度背書保證執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國110年度決算表冊案。(2)本公司民國110年度盈餘分配議案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司【取得或處分資產處理程序】修訂案。(3)本公司為配合民國110年度盈餘分配案,擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(新增)(4)解除本公司第16屆改派董事之競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時

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    【公告】潤泰新董事會決議股利分派

    日 期:2022年04月25日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:董事會決議股利分派發言人:簡滄圳說 明:1. 董事會擬議日期:111/04/252. 股利所屬年(季)度:110年 年度3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):4,213,666,794(5)盈餘轉增資配股(元/股):5.00000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):1,053,416,6985. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元

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    【公告】潤泰新取得新北市三重區五谷王段175地號土地

    日 期:2022年04月15日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新取得新北市三重區五谷王段175地號土地發言人:簡滄圳說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):坐落新北市三重區五谷王段175地號1筆土地2.事實發生日:111/4/15~111/4/153.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:取得土地:新北市三重區五谷王段175地號1筆土地交易數量:1,650.67平方公尺(約合499.33坪)。每單位價格:每坪約1,050,000元。交易總金額:524,296,500元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其姓名):交易對象:自然人2位與公司之關係:非本公司關係人5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不

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    【公告】潤泰新「北投軟橋段32地號合建案」擴大基地相關事宜

    日 期:2022年04月14日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新「北投軟橋段32地號合建案」擴大基地相關事宜發言人:簡滄圳說 明:1.契約種類:合建分屋2.事實發生日:111/4/14~111/4/143.契約相對人及其與公司之關係:自然人;喬大開發(股)公司;均非公司之關係人4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:土地標示:台北市北投區軟橋段32地號等共4筆土地原基地面積約1,060.52坪,擴大後基地面積約1,896.09坪本案合建擴大及加計建方購地28地號及30地號後,分配比例說明如下:地主權益比例約59.35%建方權益比例約40.65%上述權益比例皆將申購容積移轉因素納入考量預計投入總建造成本:約為新台幣24億7,167萬元。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:為爭取時效,無法即時取得估價報告。6.不動產估價師姓名:為爭取時效,無法即時取得估價報告。7.不動產估價師開業證書字號:為爭取時效,無法即時取得估價報告。8.取得之具體目的:開發興建以供出售9.本次交易表示異議之董事意見:不適用。10.本次交易為關係

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    【公告】潤泰新受邀參加元富證券舉辦之「2022年4月台股企業日」

    日 期:2022年04月12日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新受邀參加元富證券舉辦之「2022年4月台股企業日」發言人:簡滄圳說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:111/04/131.召開法人說明會之日期:111/04/132.召開法人說明會之時間:14 時 30 分3.召開法人說明會之地點:線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元富證券舉辦之「2022年4月台股企業日」法人說明會,說明本公司近期之營運成果與未來展望5.其他應敘明事項:無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

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    【公告】潤泰新 2022年3月合併營收23.08億元 年增43.28%

    日期: 2022 年 04 月 11日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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    【公告】潤泰新【潤泰央北外牆石材大板買賣】及【潤泰敦峰B1-7F實品屋裝修工程】契約事宜

    日 期:2022年03月15日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新【潤泰央北外牆石材大板買賣】及【潤泰敦峰B1-7F實品屋裝修工程】契約事宜發言人:簡滄圳說 明:1.契約種類:石材買賣及實品屋裝修2.事實發生日:111/3/15~111/3/153.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:(1)本次契約內容:潤泰央北外牆石材大板買賣契約總金額:新台幣26,400,000元(未稅)契約起迄日期:2022年12月31日前交貨(2)本次契約內容:潤泰敦峰B1-7F實品屋裝修工程契約總金額:新台幣16,176,190元(未稅)契約起迄日期:2022年8月10日前完工5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:石材大板買賣及實品屋裝修工程契約9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國111年3月15日12.監察人承認或審計委員會同

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    【公告】潤泰新董事會決議召開民國111年股東常會之相關訊息

    日 期:2022年03月15日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新董事會決議召開民國111年股東常會之相關訊息發言人:簡滄圳說 明:1.董事會決議日期:111/03/152.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國110年度營業報告。(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。(3)本公司民國110年度員工酬勞分派情形報告。(4)本公司民國110年度背書保證執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國110年度決算表冊案。(2)本公司民國110年度盈餘分配議案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案。(2)本公司【取得或處分資產處理程序】修訂案。(3)解除本公司第16屆改派董事之競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/

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    【公告】潤泰新 2022年2月合併營收14.85億元 年增22.24%

    日期: 2022 年 03 月 10日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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    【公告】潤泰新 2022年1月合併營收24.96億元 年增2.8%

    日期: 2022 年 02 月 11日上市公司:潤泰新(9945)單位:仟元

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    【公告】潤泰新法人董事改派代表人之相關訊息

    日 期:2022年01月26日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新法人董事改派代表人之相關訊息發言人:簡滄圳說 明:1.發生變動日期:111/01/262.法人名稱:潤泰全球股份有限公司3.舊任者姓名:王綺帆4.舊任者簡歷:潤泰全球股份有限公司董事長鑫士代企業股份有限公司董事長潤成投資控股股份有限公司董事5.新任者姓名:徐盛育6.新任者簡歷:「中國大潤發」首席財務官潤弘工程股份有限公司董事長潤泰工業股份有限公司協理7.異動原因:改派8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/09~112/06/089.新任生效日期:111/01/2610.其他應敘明事項:無

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    【公告】潤泰新潤泰大安富陽建材買賣契約事宜

    日 期:2022年01月25日公司名稱:潤泰新(9945)主 旨:潤泰新潤泰大安富陽建材買賣契約事宜發言人:簡滄圳說 明:1.契約種類:建材買賣契約2.事實發生日:111/1/25~111/1/253.契約相對人及其與公司之關係:潤泰精密材料股份有限公司、子公司4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)、限制條款及其他重要約定事項:本次承攬契約內容:潤泰大安富陽建材買賣契約契約總金額:新台幣25,360,219元(未稅)契約起迄日期:至2023年12月31日止5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:建材買賣契約9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國111年01月25日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年01月25日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:不適

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