潤泰新 個股公告

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  【公告】潤泰新董事會決議召開民國112年股東常會之相關訊息

  日 期：2023年03月14日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新董事會決議召開民國112年股東常會之相關訊息發言人：陳柏宇說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司民國111年度營業報告。(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。(3)本公司民國111年度員工酬勞分派情形報告。(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告。(5)本公司變更投資性不動產之會計政策情形報告。(6)本公司民國111年度背書保證執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司民國111年度決算表冊案。(2)本公司民國111年度盈餘分配議案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)本公司擬辦理現金減資案。8.召集事由四、選舉事項:(1)董事(含獨立董事)改選案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。
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  【公告】潤泰新董事會決議通過辦理現金減資事宜

  日 期：2023年03月14日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新董事會決議通過辦理現金減資事宜發言人：陳柏宇說 明：1.董事會決議日期:112/03/142.減資緣由:本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資返還股東股款3.減資金額:新台幣(以下同)3,160,250,090元4.消除股份:316,025,009股5.減資比率:10%6.減資後股本:28,442,250,860元7.預定股東會日期:112/6/98.預計減資新股上市後之上市普通股股數:2,844,225,086股9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:俟股東常會通過並呈主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日等相關事宜12.其他應敘明事項:無
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  【公告】潤泰新擬與潤泰精密材料股份有限公司簽訂【潤泰央北案隔音及停車場地坪】承攬契約事宜

  日 期：2023年03月14日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新擬與潤泰精密材料股份有限公司簽訂【潤泰央北案隔音及停車場地坪】承攬契約事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:地坪工程承攬2.事實發生日:112/3/14~112/3/143.契約相對人及其與公司之關係:潤泰精密材料(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次契約內容：潤泰央北案隔音及停車場地坪工程承攬契約契約總金額：新台幣(以下同)12,432,440(未稅)契約起訖日期：至2023年12月31日止5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:地坪工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年03月04日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年03月04日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:
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  【公告】潤泰新董事會決議股利分派之訊息

  日 期：2023年03月14日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：董事會決議股利分派之訊息發言人：陳柏宇說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/142. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】潤泰新 2023年2月合併營收27.78億元 年增87.02%

  日期： 2023 年 03 月 10日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新 2023年1月合併營收16.71億元 年增-33.04%

  日期： 2023 年 02 月 10日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰創新南港之心基礎工程】承攬契約事宜

  日 期：2023年01月13日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新擬與潤弘精密工程事業股份有限公司簽訂【潤泰創新南港之心基礎工程】承攬契約事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:基礎工程承攬2.事實發生日:112/1/13~112/1/133.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次契約內容：潤泰創新南港之心基礎工程契約契約總金額：新台幣(以下同)1,391,023,880(未稅)契約起訖日期：自通知開工日起至完工日止為510個日曆天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1-1)中鼎不動產估價師事務所(1-2)評估價值：基礎工程1,466,061,349元(未稅)(1-1)中聯不動產估價師事務所(1-2)評估價值：基礎工程1,470,401,011元(未稅)6.不動產估價師姓名:(1)中鼎不動產估價師事務所：簡武池(2)中聯不動產估價師事務所：廖逢麟7.不動產估價師開業證書字號:(1)中鼎不動產估價師事務所：(100)北市估字第000172號(2)中聯
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  【公告】潤泰新擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰文樺公設景觀工程】結算協議事宜

  日 期：2023年01月13日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新擬與潤德室內裝修設計工程股份有限公司簽訂【潤泰文樺公設景觀工程】結算協議事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:公設景觀工程結算協議2.事實發生日:112/1/13~112/1/133.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:結算前總價：123,460,369(未稅)(經110.10.25董事會通過並公告)追加金額：2,857,143(未稅)結算後總金額：126,317,512(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:公設景觀工程結算9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年01月13日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年01月13日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或
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  【公告】擬與潤弘精密工程簽訂【江翠A案新建工程(潤泰文樺)】及【板橋民生路新建工程(潤泰鼎峰)】結算協議事宜

  日 期：2023年01月13日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：擬與潤弘精密工程簽訂【江翠A案新建工程(潤泰文樺)】及【板橋民生路新建工程(潤泰鼎峰)】結算協議事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:新建工程結算協議2.事實發生日:112/1/13~112/1/133.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)本次結算協議內容：【潤泰創新江翠A案新建工程(潤泰文樺)】結算結算前總價：1,306,700,038(未稅)(經108.08.13董事會通過並公告)追加金額：210,008,103(未稅)結算後總金額：1,516,708,141(未稅)(2)本次結算協議內容：【潤泰創新板橋民生路新建工程(潤泰鼎峰)】結算結算前總價：1,013,529,007(未稅)(經108.03.28董事會通過並公告)追加金額：120,817,571(未稅)結算後總金額：1,134,346,578(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不
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  【公告】潤泰新擬與潤陽營造股份有限公司簽訂【潤泰創新板橋民生路假設工程(潤泰鼎峰)】結算協議事宜

  日 期：2023年01月13日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新擬與潤陽營造股份有限公司簽訂【潤泰創新板橋民生路假設工程(潤泰鼎峰)】結算協議事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:假設工程結算協議2.事實發生日:112/1/13~112/1/133.契約相對人及其與公司之關係:潤陽營造(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次結算協議內容：【潤泰創新板橋民生路假設工程(潤泰鼎峰)】結算結算前總價：23,394,110(未稅)(經108.03.28董事會通過並公告)追減金額：2,118,643(未稅)本次追減後結算總金額：21,275,467(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:假設工程結算9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年01月13日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年01月13日13.估價報告是否為限定價格、特定價格
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  【公告】潤泰新 2022年12月合併營收51.96億元 年增61.98%

  日期： 2023 年 01 月 10日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新澄清媒體報導

  日 期：2023年01月07日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：澄清112/1/6電子媒體報導關於潤泰新之相關報導發言人：陳柏宇說 明：1.事實發生日:112/01/072.公司名稱:潤泰創新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:住展房屋網及轉載媒體(Life生活網、三立新聞網)6.報導內容:上述三家媒體報導，新店「國賓大苑」旅館變豪宅 潤泰董座、新北官員遭起訴.7.發生緣由:澄清媒體報導8.因應措施:上述媒體報導內容錯將潤隆公司撰為潤泰公司，且「國賓大苑」非本公司開發之建案，遭起訴者亦非本公司之相關人員，錯誤報導對本公司聲譽嚴重損害。本公司特此嚴正聲明與澄清，對上述媒體除已立即要求更正錯誤報導外，並保留法律追訴權，以避免投資人及社會大眾誤解，特此公告。9.其他應敘明事項:無
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  【公告】擬與潤德設計簽訂潤泰敦峰A1-8F及9F實品屋裝修潤泰峰左岸景觀前期潤泰大安富陽公設景觀梯廳承攬契約

  日 期：2022年12月27日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：擬與潤德設計簽訂潤泰敦峰A1-8F及9F實品屋裝修潤泰峰左岸景觀前期潤泰大安富陽公設景觀梯廳承攬契約發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:實品屋公設景觀梯廳2.事實發生日:111/12/27~111/12/273.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)本次承攬契約內容：潤泰敦峰A1-8F實品屋裝修工程契約總金額：新台幣16,666,667元(未稅)契約起迄日期：2023年8月31日前完工(2)本次承攬契約內容：潤泰敦峰A1-9F實品屋裝修工程契約總金額：新台幣16,666,667元(未稅)契約起迄日期：2023年8月31日前完工(3)本次承攬契約內容：潤泰峰左岸景觀前期工程契約總金額：新台幣28,027,800元(未稅)契約起迄日期：自書面通知後7日內開工，並於750個工作天完工(4)本次承攬契約內容：潤泰大安富陽公設景觀梯廳工程契約總金額：新台幣96,259,197元(未稅)契約起迄日期：自書
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  【公告】擬與潤德設計簽訂【潤泰文樺外牆石材大板買賣】及【潤泰鼎峰公設景觀工程】結算協議事宜

  日 期：2022年12月27日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：擬與潤德設計簽訂【潤泰文樺外牆石材大板買賣】及【潤泰鼎峰公設景觀工程】結算協議事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:外牆石材大板公設景觀2.事實發生日:111/12/27~111/12/273.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)本次結算協議內容：【潤泰文樺外牆石材大板買賣】結算結算前總價：15,225,000(未稅)(經110.12.28董事會通過並公告)追減金額：1,962,575(未稅)結算後總金額：13,262,425(未稅)(2)本次結算協議內容：【潤泰鼎峰公設景觀工程】結算結算前總價：60,327,058(未稅)(經110.07.06董事會通過並公告)追加金額：3,913,070(未稅)結算後總金額：64,240,128(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:工程石材大板及公設
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  【公告】潤泰新設置資訊安全長

  日 期：2022年12月27日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新設置資訊安全長發言人：陳柏宇說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長2.發生變動日期:111/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:無。4.新任者姓名、級職及簡歷:張文仁 總經理室副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:111/12/278.其他應敘明事項:無
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  【公告】潤泰新 2022年11月合併營收27.47億元 年增41.34%

  日期： 2022 年 12 月 09日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新 2022年10月合併營收23.6億元 年增17.81%

  日期： 2022 年 11 月 10日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新代子公司潤泰旭展(股)公司工程結算協議事宜

  日 期：2022年11月07日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：代子公司潤泰旭展(股)公司工程結算協議事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:工程結算協議契約2.事實發生日:111/11/7~111/11/73.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程股份有限公司，其他關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)結算前總價：新台幣15,408,044元(未稅)；經111.8.8董事會通過並公告。(2)追加金額：新台幣584,837元(未稅)。(3)本次追加後結算總金額：新台幣15,992,881元(未稅)。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:裝潢工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國111年11月07日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國111年11月07日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或
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  【公告】潤泰新【潤泰央北公設景觀梯廳工程】承攬契約及【潤泰鼎外牆石材大板買賣】結算協議事宜

  日 期：2022年10月28日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新【潤泰央北公設景觀梯廳工程】承攬契約及【潤泰鼎外牆石材大板買賣】結算協議事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:承攬契約及結算協議2.事實發生日:111/10/28~111/10/283.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)本次承攬契約內容：潤泰央北公設景觀梯廳工程契約總金額：新台幣166,130,900元(未稅)契約起迄日期：自書面通知後7日內開工，並於250個工作天完工(2)本次結算協議內容：潤泰鼎外牆石材大板買賣結算結算前總價：8,910,000(未稅)(經110.10.25董事會通過並公告)追加金額：1,075,635(未稅)本次追加後結算總金額：9,985,635(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:公設景觀梯廳工程承攬、石材大板買賣結算9.本次交易表示異議之董事意見:
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  【公告】說明報載南山人壽9/30變更經營模式 10/1為重分類日，對潤泰新之影響

  日 期：2022年10月12日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：說明報載南山人壽9/30變更經營模式 10/1為重分類日，對潤泰新之影響發言人：陳柏宇說 明：1.事實發生日:111/10/122.公司名稱:潤泰創新國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:媒體報導及證券交易所指示6.因應措施:依報載南山人壽保險股份有限公司(下稱南山人壽)說明該公司已於今年9月30日前變更經營模式，因此遵循IFRS9規定，重分類日應為民國111年10月1日。本公司透過潤成投資控股股份有限公司轉投資南山人壽，截至9月底綜合持股比例為25.65%。依報載南山人壽將於民國111年10月1日始進行金融資產重分類，本公司對南山人壽採權益法評價，將依綜合持股比例認列南山人壽權益變動數，相關影響數將反映於民國111年第4季財務報告。7.其他應敘明事項:無。