潤泰新 個股公告

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  【公告】潤泰新召開法人說明會相關訊息

  日 期：2023年11月30日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新召開法人說明會相關訊息發言人：陳柏宇說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/011.召開法人說明會之日期：112/12/012.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義路五段7號)4.法人說明會擇要訊息：說明本公司近期之營運成果與未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】潤泰新獲選為「臺北市中山區長安段二小段596地號等5筆土地都市更新事業公開徵求出資人招商案」之最優申請人。

  日 期：2023年11月14日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新獲選為「臺北市中山區長安段二小段596地號等5筆土地都市更新事業公開徵求出資人招商案」之最優申請人。發言人：陳柏宇說 明：1.事實發生日:112/11/142.公司名稱:潤泰創新國際股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:投標國家住宅及都市更新中心公開徵求旨揭招商案之出資人。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):公告本公司獲選為「臺北市中山區長安段二小段596地號等5筆土地都市更新事業公開徵求出資人招商案」之最優申請人。
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  【公告】潤泰新 2023年10月合併營收30.63億元 年增29.77%

  日期： 2023 年 11 月 10日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新代子公司潤泰創新開發(股)公司簽訂【玉成段辦公室大樓裝修案】追減協議事宜

  日 期：2023年11月07日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：代子公司潤泰創新開發(股)公司簽訂【玉成段辦公室大樓裝修案】追減協議事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:追減協議2.事實發生日:112/11/7~112/11/73.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、其他關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:追減協議內容：【玉成段辦公室大樓裝修案】追減前金額：659,042,803(未稅)(經112.05.09董事會通過並公告)本次追減金額：40,873,090(未稅)追減後金額：618,169,713(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:景觀工程追減協議9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年11月07日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年11月07日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.
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  【公告】潤泰新代子公司潤泰創新開發(股)公司【玉成案停車場地坪合約】事宜

  日 期：2023年11月07日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：代子公司潤泰創新開發(股)公司【玉成案停車場地坪合約】事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:工程承攬2.事實發生日:112/11/7~112/11/73.契約相對人及其與公司之關係:潤泰精密材料股份有限公司、其他關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)本次承攬契約內容：玉成案停車場地坪合約(2)契約總金額：新台幣6,622,640元(未稅)(3)交貨日期：依工地指示進度5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:地坪工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年11月07日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年11月07日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原
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  【公告】潤泰新代子公司潤泰建設(股)公司【潤泰青田618外牆石材大板買賣】結算協議

  日 期：2023年11月03日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：代子公司潤泰建設(股)公司【潤泰青田618外牆石材大板買賣】結算協議發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:結算協議2.事實發生日:112/11/3~112/11/33.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、其他關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)結算協議內容：【潤泰青田618外牆石材大板買賣】結算協議(2)結算前金額：新台幣2,222,000元(未稅)(經111.05.13董事會通過並公告)結算金額：188,060(未稅)結算後金額：2,033,940(未稅)5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:石材大板結算9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年11月03日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年11月03日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不
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  【公告】潤泰新簽訂潤泰央北石材大板買賣結算協議及潤泰大安富陽、潤泰左岸生活、潤泰三重聯開等公設景觀梯廳追減協議

  日 期：2023年10月19日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：簽訂潤泰央北石材大板買賣結算協議及潤泰大安富陽、潤泰左岸生活、潤泰三重聯開等公設景觀梯廳追減協議發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:結算協議及追減協議2.事實發生日:112/10/19~112/10/193.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)結算協議內容：【潤泰央北石材大板買賣】結算前金額：新台幣(以下同)26,400,000(未稅)(經111.03.15董事會通過並公告)結算金額：514,750(未稅)結算後金額：25,885,250(未稅)(2)追減協議內容：【潤泰大安富陽公設景觀梯廳工程】追減前金額：96,259,197(未稅)(經111.12.27董事會通過並公告)本次追減金額：6,453,751(未稅)追減後金額：89,805,446(未稅)(3)追減協議內容：【潤泰左岸生活裝修工程】追減前金額：130,084,966(未稅)(經112.05.12董事會通過並公告)本次追減金額：
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  【公告】潤泰新開發「台北市大同區圓環段三小段643地號等44筆土地都市更新案」事宜

  日 期：2023年10月19日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新開發「台北市大同區圓環段三小段643地號等44筆土地都市更新案」事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:都更合建2.事實發生日:112/10/19~112/10/193.契約相對人及其與公司之關係:自然人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:土地標示：台北市大同區圓環段三小段643地號等44筆土地都市更新面積約為750.50坪(包含商三747.05坪及道路第3.455坪)地主平均權益比例約60.43%建方平均權益比例約39.57%預計投入總建造成本：約為新台幣22億9,600萬元。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1)巨秉不動產估價師聯合事務所評估價值：地主分配比例60.85%、建方分配比例39.15%(2)友宏不動產估價師聯合事務所評估價值：地主權益分配比例60.97%、建方權益分配比例39.03%6.不動產估價師姓名:(1)巨秉不動產估價師聯合事務所：賴晉緯(2)友宏不動產估價師聯合事務所：王澤仁7.不動產估價師開業證書字號:(1)巨秉不動產
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  【公告】潤泰新簽訂【潤泰創新南海段案新建工程】承攬契約事宜

  日 期：2023年10月19日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新簽訂【潤泰創新南海段案新建工程】承攬契約事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:工程承攬2.事實發生日:112/10/19~112/10/193.契約相對人及其與公司之關係:潤弘精密工程事業(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約內容：【潤泰創新南海段案新建工程】承攬契約總金額：新台幣(以下同)2,391,844,826(未稅)契約起訖日期：自放樣勘驗核准日起至使用執照核准日止為1284個日曆天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:中鼎不動產估價師事務所評估價值：潤泰創新南海段案新建工程2,412,061,703元(未稅)中聯不動產估價師事務所評估價值：潤泰創新南海段案新建工程2,451,292,443元(未稅)6.不動產估價師姓名:中鼎不動產估價師事務所：簡武池中聯不動產估價師事務所：廖逢麟7.不動產估價師開業證書字號:中鼎不動產估價師事務所：(100)北市估字第000172號中聯不動產估價師事務所：(96)北市估字第000122
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  【公告】潤泰新簽訂【潤泰峰左岸梯廳裝修工程】承攬契約事宜

  日 期：2023年10月19日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新簽訂【潤泰峰左岸梯廳裝修工程】承攬契約事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:工程承攬2.事實發生日:112/10/19~112/10/193.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:契約內容：【潤泰峰左岸梯廳裝修工程】承攬契約總金額：新台幣(以下同)128,711,998(未稅)契約起訖日期：自書面通知後7日內開工起到完工日止之工程期限為600個工作天5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用6.不動產估價師姓名:不適用7.不動產估價師開業證書字號:不適用8.取得之具體目的:工程承攬9.本次交易表示異議之董事意見:不適用10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國112年10月19日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年10月19日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適
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  【公告】潤泰新 2023年9月合併營收18.03億元 年增-31.39%

  日期： 2023 年 10 月 11日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新原「北投軟橋段」合建案部分合建權利移轉相關事宜

  日 期：2023年09月25日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新原「北投軟橋段」合建案部分合建權利移轉相關事宜發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:合建分屋2.事實發生日:112/9/25~112/9/253.契約相對人及其與公司之關係:自然人；喬大開發(股)公司 (非公司之關係人)4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次為喬大開發(股)公司於本合建案之31地號的合建權利移轉予本公司，移轉後權益比例說明：土地標示：台北市北投區軟橋段32地號等共5筆土地基地面積約2,026.34坪本案部分合建權利移轉及加計原建方購地後，分配比例說明如下：地主權益比例約45.11%建方權益比例約54.89%上述權益比例皆將申購容積移轉因素納入考量預計投入總建造成本：約為新台幣25億5,285萬元。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:(1)先鑑不動產估價師事務所評估價值：本案合建及加計原建方購地(申購容積移轉因素納入考量)，分配比例說明如下地主權益比例約46%建方權益比例約54%(2)寶源不動產估價師事務所評估價值：本案合建及加計原建
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  【公告】潤泰新 2023年8月合併營收18.71億元 年增-19.5%

  日期： 2023 年 09 月 11日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新現金減資換發股票

  日期：2023年08月30日主旨：潤泰創新國際股份有限公司（公司代號：9945）現金減資換發股票停止股東名簿記載之變更（即暫停股票過戶）、舊股票停止上市買賣暨新股票開始換發及上市買賣日期。公告事項：一、停止股東名簿記載變更之事由：現金減資換發股票。二、停止股東名簿記載變更起迄日期：112年9月18日起至112年9月22日止。三、本次換發內容：本次(現金減資退還股款計新台幣3,160,250,090元)銷除已發行股份316,025,009股(含私募及限制買賣股票銷除0股)，減資後實收資本額為新台幣28,442,250,860元、2,844,225,086股，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例每壹仟股減少100股(即每股退還股款1元)及每壹仟股換發新股票900股。四、舊股票停止在市場買賣日期：自112年9月14日起至112年9月22日止。五、減資換發股票基準日：112年9月22日。(自112年9月25日起開始受理換發股票，採無實體發行)六、新股票上市開始買賣暨舊股票終止上市日期：112年9月25日。七、減資換發股票公告業於112年8月24日依公司法第252條、273條暨有價證券
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  【公告】潤泰新112年度減資換股作業計畫及減資換股基準日等相關事宜

  日 期：2023年08月24日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新112年度減資換股作業計畫及減資換股基準日等相關事宜發言人：陳柏宇說 明：1.董事會決議日期:112/08/242.減資基準日:112/08/153.減資換發股票作業計畫:一.依據本公司112/06/09股東常會決議辦理現金減資案，辦理全面換發股票作業並依「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司換發有價證券作業程序」之規定，訂定本作業計畫。二.本次應換發之股票，包括歷年發行之全部上市股票，計普通股3,160,250,095股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣31,602,500,950元。三.本次現金減資新台幣3,160,250,090元整，消除股份316,025,009股，減資比率為10%，用以調整資本結構及提升股東權益報酬率；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。四.本次減資後股數計2,844,225,086股，每股面額為新台幣10元，計新台幣28,442,250,860元。五、本次減資銷除股份換發新股票(採無實體發行)，依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發新股9
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  【公告】潤泰新辦理現金減資完成資本額變更登記

  日 期：2023年08月23日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新辦理現金減資完成資本額變更登記發言人：陳柏宇說 明：1.主管機關核准減資日期:112/08/022.辦理資本變更登記完成日期:112/08/223.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)現金減資前：本公司實收資本額為新台幣31,602,500,950元，流通在外股數3,160,250,095股，每股淨值為新台幣29.22元(2)現金減資後：本公司實收資本額為新台幣28,442,250,860元，流通在外股數2,844,225,086股，每股淨值為新台幣31.35元註：每股淨值係以民國112年第2季經會計師核閱之合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益為設算依據。4.預計換股作業計畫:另行公告5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:2,844,225,086股。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。8.
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  【公告】潤泰新擬簽訂潤泰信義、松濤苑等實品屋裝修工程及潤泰峰左岸、潤泰左岸生活等外牆石材大板買賣契約

  日 期：2023年08月11日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新擬簽訂潤泰信義、松濤苑等實品屋裝修工程及潤泰峰左岸、潤泰左岸生活等外牆石材大板買賣契約發言人：陳柏宇說 明：1.契約種類:工程承攬契約買賣契約2.事實發生日:112/8/11~112/8/113.契約相對人及其與公司之關係:潤德室內裝修設計工程(股)公司、子公司4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:(1)承攬契約內容：潤泰信義A3-9F等6戶實品屋裝修工程契約總金額：新台幣16,000,000元(未稅)契約起迄日期：2023年10月1日至2023年12月31日完工(2)承攬契約內容：松濤苑A2-5F實品屋裝修工程契約總金額：新台幣37,017,000元(未稅)契約起迄日期：2023年09月01日至2024年06月30日完工(3)承攬契約內容：潤泰峰左岸外牆石材大板買賣契約總金額：新台幣33,150,000元(未稅)契約起迄日期：2024年10月31日前(4)承攬契約內容：潤泰左岸生活外牆石材大板買賣契約總金額：新台幣14,625,000元(未稅)契約起迄日期
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  【公告】潤泰新112年度減資，擬訂定減資基準日等相關事宜

  日 期：2023年08月11日公司名稱：潤泰新(9945)主 旨：潤泰新112年度減資，擬訂定減資基準日等相關事宜發言人：陳柏宇說 明：1.董事會決議日期:112/08/112.減資基準日:112/08/153.減資換發股票作業計畫:俟經濟部減資變更登記送件後另行公告4.換發股票基準日:NA5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.減資後新股權利義務:與原發行股份相同8.新股預計上市日:NA9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:2,844,225,086股10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用12.其他應敘明事項:(1)本公司於民國112年06月09日經股東常會決議通過現金減資案，減少資本消除普通股316,025,009股，每股面額10元，總額新台幣3,160,250,090元。該減少資本案業奉臺灣證券交易所股份有限公司民國112年08月02日臺證上一字第1121803710號函申報生效在
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  【公告】潤泰新 2023年7月合併營收16.66億元 年增-41.5%

  日期： 2023 年 08 月 10日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元
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  【公告】潤泰新 2023年6月合併營收19.7億元 年增-41.79%

  日期： 2023 年 07 月 10日上市公司：潤泰新(9945)單位：仟元