寶成 個股公告

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  【公告】寶成受邀參加元富證券舉辦之線上法說會

  日 期：2023年05月25日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成受邀參加元富證券舉辦之線上法說會發言人：游淑惠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/05/261.召開法人說明會之日期：112/05/262.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：應邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會，介紹本公司及說明112年第一季營運績效。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")獨立非執行董事變動

  日 期：2023年05月25日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")獨立非執行董事變動發言人：游淑惠說 明：1.發生變動日期:112/05/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立非執行董事，楊茹惠博士6.新任者簡歷:獲頒英國劍橋大學經濟學博士學位，過去曾任國立台灣大學管理學院兼任副教授；目前擔任中信金融管理學院副教授，並擔任中國信託證券投資信託股份有限公司之董事。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:無持股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:112/06/0112.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司
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  【公告】代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")112年股東常會重要決議

  日 期：2023年05月25日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")112年股東常會重要決議發言人：游淑惠說 明：1.股東常會日期:112/05/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過宣派裕元工業111年度(截至111/12/31)之末期股息每股港幣0.70元。3.重要決議事項二、章程修訂:未通過修訂裕元工業公司章程細則。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度(截至111/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)重選詹陸銘先生為執行董事。(2)重選林振鈿先生為執行董事。(3)重選施志宏先生為執行董事。6.重要決議事項五、其他事項:(1)授權董事會決議董事酬金。(2)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為會計師並授權董事會決議其酬金。(3.A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%之額外股份。(3.B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過本決議案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%。(3.C
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  【公告】代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜

  日 期：2023年05月25日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜發言人：游淑惠說 明：1.發生變動日期:112/05/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)執行董事:詹陸銘先生(2)執行董事:林振鈿先生(3)執行董事:施志宏先生4.舊任者簡歷:(1)執行董事:詹陸銘先生現為寶成工業股份有限公司(”寶成工業”)之董事長、Wealthplus HoldingsLimited及Win Fortune Investments Limited之董事。(2)執行董事:林振鈿先生現為寶成工業資深執行副總經理。(3)執行董事:施志宏先生現為裕元工業首席財務官、寶成工業副總經理。5.新任者職稱及姓名:(1)執行董事:詹陸銘先生(2)執行董事:林振鈿先生(3)執行董事:施志宏先生6.新任者簡歷:(1)執行董事:詹陸銘先生現為寶成工業之董事長、Wealthplus Holdings Limited及Win FortuneInvestments Limit
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  【公告】說明112/05/13媒體報導

  日 期：2023年05月14日公司名稱：寶成(9904)主 旨：說明112/05/13媒體報導發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:112/05/132.公司名稱:寶成工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:中央社6.報導內容:越南經濟逆風，寶成旗下寶元鞋廠計劃裁員約5700人7.發生緣由:鑑於短期經營環境依然存在變數，且考量整體業務發展，本公司繼續採取多元配置策略，動態調整各地產能規劃。8.因應措施:(1)本公司之子公司裕元工業(集團)有限公司旗下位於越南胡志明市的寶元鞋廠計畫裁員約5,700人，相較於本公司整體員工人數，其影響相對有限。(2)本公司旗下員工的人事作業流程，均會遵循當地政府相關法令規範辦理。(3)本公司將審慎應對商業環境變化，亦將專注於成本管控及現金流管理，持續致力於整體營運的穩健發展。9.其他應敘明事項:無
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年4月自結營收

  日 期：2023年05月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年4月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:112/05/102.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至112年4月30日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際112年4月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業112年4月自結營收為美金684,612仟元；累計112年1月至4月自結營收為美金2,790,566仟元。(2)寶勝國際112年4月自結營收為人民幣1,849,465仟元；累計112年1月至4月自結營收為人民幣7,687,071仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
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  【公告】寶成 2023年4月合併營收209.56億元 年增-3.42%

  日期： 2023 年 05 月 10日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】代子公司常勝投資集團有限公司投資設立福建寶元體育用品有限公司

  日 期：2023年05月03日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司常勝投資集團有限公司投資設立福建寶元體育用品有限公司發言人：游淑惠說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:福建寶元體育用品有限公司股權2.事實發生日:112/5/3~112/5/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：人民幣200,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:投資設立後，福建寶元體育用品有限公司將為常勝投資集團有限公司持股100%之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：現金投資設立前次移轉之所有人、與公司及交易相對人間相互之關係、移轉日期及移轉價格：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（
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  【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司盈利警告

  日 期：2023年04月28日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司盈利警告發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:112/04/282.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股51.11%之子公司5.發生緣由:(1)裕元工業董事會擬知會其股東及潛在投資者，根據對裕元工業112年第一季(截至112年3月31日)未經審核之合併財務報表所作的初步檢視，裕元工業預期112年第一季歸屬於本公司業主之稅後淨利(”溢利”)將較111年同期溢利之USD88.6百萬元減少40%至45%。(2)根據裕元工業現有資料，上述之溢利減少主要由於下列因素:(A)製造業務之營業收入較111年同期減少約18%，歸因於整體產業庫存水平相對較高，全球鞋類產品需求轉弱；及(B)訂單不振影響製造業務之產能利用率及營運效率，導致營運反槓桿作用，進而影響其獲利能力。(3)當前的宏觀經濟逆境和整體產業的高庫存水平將在短期內繼續影響訂單能見度和全球鞋類產品需求。裕元工業將繼續積極監控情況，靈活配置其產能，以平衡需求、訂
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  【公告】(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開112年股東常會

  日 期：2023年04月20日公司名稱：寶成(9904)主 旨：(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開112年股東常會發言人：游淑惠說 明：1.董事會決議日期:NA2.股東會召開日期:112/05/253.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)討論及承認111年度(截至111/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。(2)討論及宣派111年度(截至111/12/31)末期股息每股0.70港元。(3)授權董事會決議董事酬金。(4)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為會計師並授權董事會決議其酬金。(5.A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%之額外股份。(5.B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過本決議案獲通過當日裕元工業已發行股份數目10%。(5.C)透過加入根據第(5.B)項決議案授予有關購回股份之一般授權而購回之有關股份，擴大第(5.A)項決議案有關發行、配發及
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  【公告】寶成代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")有關印度投資的合作備忘錄

  日 期：2023年04月17日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")有關印度投資的合作備忘錄發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:112/04/172.公司名稱:High Glory Footwear India Private Limited (”High Glory”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司間接持股51.11%之子公司5.發生緣由:本公司持股51.11%之子公司裕元工業之間接全資子公司High Glory與印度泰米爾納德邦政府訂立合作備忘錄。6.因應措施:(1)根據合作備忘錄之條款，High Glory將於112/113財政年度至123/124財政年度共計12年之投資期內分兩個階段投資約盧比230億元(約美金2.76億元)， 在泰米爾納德邦之經濟特區設立生產基地；且High Glory具備在整體投資期內，將達成投資承諾的時點提前或推遲的靈活性，並在獲泰米爾納德邦政府批准的情況下，可更改其承諾或投資期。(2)泰米爾納德邦政府將會根據合作備忘錄之條款提供支援、裨益及激勵措施，其中包括：(a)為H
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年3月自結營收

  日 期：2023年04月12日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年3月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:112/04/122.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至112年3月31日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際112年3月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業112年3月自結營收為美金696,532仟元；累計112年1月至3月自結營收為美金2,107,433仟元。(2)寶勝國際112年3月自結營收為人民幣1,733,893仟元；累計112年1月至3月自結營收為人民幣5,837,606仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
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  【公告】寶成 2023年3月合併營收213.34億元 年增-3.36%

  日期： 2023 年 04 月 12日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】代子公司寶建企業股份有限公司處分不動產

  日 期：2023年03月28日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司寶建企業股份有限公司處分不動產發言人：游淑惠說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市大園區五塊厝段下埔小段土地2.事實發生日:112/3/28~112/3/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：29,317.18平方公尺交易總金額:新台幣2,352,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：二位自然人及光禹開發有限公司與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：不適用前次移轉之所有人與公司相互之關係、日期及金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情
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  【公告】寶成受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會

  日 期：2023年03月23日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會發言人：游淑惠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/03/241.召開法人說明會之日期：112/03/242.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：應邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會，介紹本公司及說明111年第四季營運績效。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】寶成工業董事會決議召開一一二年股東常會

  日 期：2023年03月16日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成工業董事會決議召開一一二年股東常會發言人：游淑惠說 明：1.董事會決議日期:112/03/162.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)、一一一年度營業及財務報告。(二)、審計委員會查核一一一年度決算報告。(三)、一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)、一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)、承認本公司一一一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)、討論修訂本公司「公司章程」案。(二)、討論修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/1712.停止過戶截止日期:112/06/1513.其他應敘明事項:一、本次股東常會受理股東提案期間：112年3月20日至11
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年2月自結營收

  日 期：2023年03月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年2月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:112/03/102.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至112年2月28日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際112年2月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業112年2月自結營收為美金603,778仟元；累計112年1月至2月自結營收為美金1,412,996仟元。(2)寶勝國際112年2月自結營收為人民幣1,293,323仟元；累計112年1月至2月自結營收為人民幣4,103,713仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
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  【公告】寶成 2023年2月合併營收182.31億元 年增0.22%

  日期： 2023 年 03 月 10日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】寶成說明媒體報導

  日 期：2023年02月21日公司名稱：寶成(9904)主 旨：說明112/02/21媒體報導發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:112/02/212.公司名稱:寶成工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:經濟日報等6.報導內容:寶成越南廠裁員2,000人7.發生緣由:鑑於宏觀經濟前景仍有諸多不確定性，且考量整體業務發展，本公司持續採取全球化布局，保持最大彈性調整各地產能規劃。8.因應措施:(1) 本公司之子公司裕元工業(集團)有限公司旗下位於越南胡志明市的寶元鞋廠此次計畫裁員不超過3,000人，影響人數相對有限。(2) 本公司旗下員工的人事作業流程，均會遵循當地政府相關法令規範辦理。(3) 本公司將審慎應對經營環境的動態變化，持續致力於整體營運的穩健發展。9.其他應敘明事項:無
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年1月自結營收

  日 期：2023年02月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年1月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:112/02/102.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至112年1月31日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際112年1月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業112年1月自結營收為美金810,278仟元。(2)寶勝國際112年1月自結營收為人民幣2,810,390仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com 及寶勝國際網站：www.pousheng.com；