寶成 個股公告

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  【公告】代子公司Great Pacific Investments Limited增資Precious Full Investments Limited，再由其轉增資子公司Pou Phong Vie

  日 期：2024年07月26日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司Great Pacific Investments Limited增資Precious Full Investments Limited，再由其轉增資子公司Pou Phong Vietnam Company Limited發言人：游淑惠說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Precious Full Investments Limited及Pou Phong VietnamCompany Limited股權2.事實發生日:113/7/26~113/7/263.交易數量、每單位價格及交易總金額:投資Precious Full Investments Limited交易數量：17,000,000股每單位價格：美金1元交易總金額：美金17,000,000元投資Pou Phong Vietnam Company Limited交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金17,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭
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  【公告】因凱米颱風來襲，影響寶成現金股利原訂發放日期事宜。

  日 期：2024年07月24日公司名稱：寶成(9904)主 旨：因凱米颱風來襲，影響寶成現金股利原訂發放日期事宜。發言人：游淑惠說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/07/242.原現金股利發放日:113/07/263.變更後現金股利發放日:113/07/294.變更原因:本公司本年度原訂於113年7月26日發放現金股利，7月25日因受凱米颱風影響停止上班，致台灣票據交換所暨金融機構匯款作業日程需順延，本公司現金股利發放日將順延至下一營業日(7月29日)。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年6月自結營收

  日 期：2024年07月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年6月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:113/07/102.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至113年6月30日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際113年6月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業113年6月自結營收為美金647,531仟元；累計113年1月至6月自結營收為美金4,015,409仟元。(2)寶勝國際113年6月自結營收為人民幣1,412,344仟元；累計113年1月至6月自結營收為人民幣9,983,269仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
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  【公告】寶成 2024年6月合併營收209.99億元 年增1.68%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年5月自結營收

  日 期：2024年06月11日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年5月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:113/06/112.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至113年5月31日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際113年5月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業113年5月自結營收為美金717,416仟元；累計113年1月至5月自結營收為美金3,369,381仟元。(2)寶勝國際113年5月自結營收為人民幣1,547,941仟元；累計113年1月至5月自結營收為人民幣8,570,925仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
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  【公告】寶成 2024年5月合併營收232.55億元 年增8.23%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】寶成訂定除息基準日之相關事宜

  日 期：2024年06月07日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成訂定除息基準日之相關事宜發言人：游淑惠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利3,241,465,934元，每股配發新台幣1.1元。4.除權（息）交易日:113/06/275.最後過戶日:113/06/306.停止過戶起始日期:113/07/017.停止過戶截止日期:113/07/058.除權（息）基準日:113/07/059.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/2613.其他應敘明事項:因113年6月30日適逢星期例假日，故最後過戶日提前至民國113年06月28日。
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  【公告】寶成受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年06月06日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會發言人：游淑惠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/071.召開法人說明會之日期：113/06/072.召開法人說明會之時間：14 時 35 分3.召開法人說明會之地點：台北喜來登大飯店4.法人說明會擇要訊息：應邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，介紹本公司及說明113年第一季營運績效5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】寶成召開113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月31日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成召開113年股東常會重要決議事項發言人：游淑惠說 明：1.股東常會日期:113/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:併入重要決議事項三。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。(贊成權數2,042,474,497權，占出席表決權數86.06%；反對權數36,057,229權；棄權/未投票權數294,754,490權，本案經表決同意通過。)5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。(贊成權數2,063,358,133權，占出席表決權數86.94%；反對權數27,932,692權；棄權/未投票權數281,995,391權，本案經表決同意通過。)7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")113年股東常會重要決議

  日 期：2024年05月24日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")113年股東常會重要決議發言人：游淑惠說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過宣派裕元工業112年度(截至112/12/31)末期股息每股0.70港元。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度(截至112/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:(1)重選盧金柱先生為執行董事。(2)重選蔡佩君女士為執行董事。(3)重選王克勤先生為獨立非執行董事。(4)重選楊茹惠博士為獨立非執行董事。6.重要決議事項五、其他事項:(1)授權裕元工業董事會決議董事酬金。(2)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為裕元工業會計師並授權董事會決議其酬金。(3A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之額外股份。(3B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過已發行股份數目10%。(3C)擴大第(3A)項決議案授出之一
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  【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜

  日 期：2024年05月24日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜發言人：游淑惠說 明：1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)執行董事:盧金柱先生(2)執行董事:蔡佩君女士(3)獨立非執行董事:王克勤先生(4)獨立非執行董事:楊茹惠博士4.舊任者簡歷:(1)執行董事，盧金柱先生現為裕元工業之董事會主席、寶成工業股份有限公司之總經理及董事，亦為Wealthplus Holdings Limited、Win Fortune Investments Limited及三芳化學工業股份有限公司之董事。(2)執行董事，蔡佩君女士現為裕元工業之董事總經理、寶成工業股份有限公司及Wealthplus HoldingsLimited之董事、寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。(3)獨立非執行董事:王克勤先生現為龍記(百慕達)集團有限公司、杭州順豐同城實業股份有限公司、廣州汽車集團股份有限公司及海爾智家股份有限
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年4月自結營收

  日 期：2024年05月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年4月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:113/05/102.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至113年4月30日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際113年4月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業113年4月自結營收為美金650,212仟元；累計113年1月至4月自結營收為美金2,652,431仟元。(2)寶勝國際113年4月自結營收為人民幣1,622,735仟元；累計113年1月至4月自結營收為人民幣7,022,984仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
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  【公告】寶成 2024年4月合併營收210.82億元 年增0.6%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】寶成113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月07日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：游淑惠說 明：1.董事會召集通知日:113/05/072.董事會預計召開日期:113/05/153.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代重要子公司裕元工業(集團)有限公司正面盈利預告

  日 期：2024年04月25日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司正面盈利預告發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:113/04/252.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股51.11%之子公司5.發生緣由:(1)裕元工業董事會擬知會其股東及潛在投資者，根據對裕元工業113年第一季(截至113年3月31日)未經審核之合併財務報表所作的初步檢視，裕元工業預期113年第一季歸屬於本公司業主之稅後淨利(”溢利”)將較112年同期之溢利美金50.8百萬元增加約95%至100%。(2)根據裕元工業現有資料，溢利之增加主要受惠於全球鞋業逐步復甦、訂單趨常態化，帶動產能利用率及生產效率有所提升，加上低基期效應支持。此外，113年第一季處分一間關聯企業之部分股權產生之一次性利益約美金12.6百萬元，亦對溢利帶來正面貢獻。(3)裕元工業將持續增強其經營韌性，打造高度敏捷而靈活的營運模式，輔以綜觀全局的人力與產能提升計畫，以平衡需求、訂單排程及勞動力供應，進而提升產效。(4)裕元工業現
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  【公告】(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開113年股東常會

  日 期：2024年04月22日公司名稱：寶成(9904)主 旨：(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開113年股東常會發言人：游淑惠說 明：1.董事會決議日期:NA2.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)討論及承認112年度(截至112/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。(2)討論及宣派112年度(截至112/12/31)末期股息每股0.70港元。(3)授權董事會決議董事酬金。(4)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為會計師並授權董事會決議其酬金。(5A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之額外股份。(5B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過已發行股份數目10%。(5C)擴大第(5A)項決議案授出之一般授權，加入根據第(5B)項決議案授出之一般授權而購回之股份數目。7.召集事由四、選舉事項:(1)重選盧金柱先生為執行董事。(2)重選蔡佩君女士
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  【公告】寶成董事會決議股利分派

  日 期：2024年04月15日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成董事會決議股利分派發言人：游淑惠說 明：1. 董事會決議日期：113/04/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,241,465,934(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】寶成工業董事會決議召開一一三年股東常會(增列報告事項)

  日 期：2024年04月15日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成工業董事會決議召開一一三年股東常會(增列報告事項)發言人：游淑惠說 明：1.董事會決議日期:113/04/152.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)、一一二年度營業及財務報告。(二)、審計委員會查核一一二年度決算報告。(三)、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。(五)、一一二年度與關係人重大交易情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(一)、承認本公司一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)、解除本公司董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:無。
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  【公告】寶成代子公司裕典科技股份有限公司取得南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票

  日 期：2024年04月12日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司裕典科技股份有限公司取得南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票發言人：游淑惠說 明：1.證券名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司 (“南寶樹脂”) 普通股2.交易日期:113/4/12~113/4/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：1,820,000股每單位價格：新台幣351.5元交易總金額：新台幣639,730,318元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:本次交易後，南寶樹脂為裕典科技股份有限公司持股7.40%之轉投資公司。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)裕典科技股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：8,921,000股累積持有本交易證券之金額：新台幣1,969,033仟元持股比例：7.40%權利受限情形：無(2)寶建企業股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：5,920,248股累積持有本交易證券之金額：新台幣671,258仟元持股比例：4.91%權利受限情形：無(3)元盛材料
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  【公告】寶成代子公司元盛材料科技股份有限公司取得南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票

  日 期：2024年04月12日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司元盛材料科技股份有限公司取得南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票發言人：游淑惠說 明：1.證券名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司 (“南寶樹脂”) 普通股2.交易日期:113/4/12~113/4/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：3,180,000股每單位價格：新台幣351.5元交易總金額：新台幣1,117,770,556元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:本次交易後，南寶樹脂為裕典科技股份有限公司持股2.64%之轉投資公司。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)元盛材料科技股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：3,180,000股累積持有本交易證券之金額：新台幣1,117,771仟元持股比例：2.64%權利受限情形：無(2)寶建企業股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：5,920,248股累積持有本交易證券之金額：新台幣671,258仟元持股比例：4.91%權利受限情形：無(