寶成 個股公告

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  【公告】(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開113年股東常會

  日 期：2024年04月22日公司名稱：寶成(9904)主 旨：(補充說明)代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")召開113年股東常會發言人：游淑惠說 明：1.董事會決議日期:NA2.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:(1)討論及承認112年度(截至112/12/31)之經審核財務報表、董事會報告及會計師報告。(2)討論及宣派112年度(截至112/12/31)末期股息每股0.70港元。(3)授權董事會決議董事酬金。(4)續聘德勤 關黃陳方會計師事務所為會計師並授權董事會決議其酬金。(5A)授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過已發行股份數目10%之額外股份。(5B)授予董事一般授權，以購回裕元工業本身之股份，有關數目不超過已發行股份數目10%。(5C)擴大第(5A)項決議案授出之一般授權，加入根據第(5B)項決議案授出之一般授權而購回之股份數目。7.召集事由四、選舉事項:(1)重選盧金柱先生為執行董事。(2)重選蔡佩君女士
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  【公告】寶成董事會決議股利分派

  日 期：2024年04月15日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成董事會決議股利分派發言人：游淑惠說 明：1. 董事會決議日期：113/04/152. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,241,465,934(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】寶成工業董事會決議召開一一三年股東常會(增列報告事項)

  日 期：2024年04月15日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成工業董事會決議召開一一三年股東常會(增列報告事項)發言人：游淑惠說 明：1.董事會決議日期:113/04/152.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)、一一二年度營業及財務報告。(二)、審計委員會查核一一二年度決算報告。(三)、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。(五)、一一二年度與關係人重大交易情形報告。(新增)6.召集事由二、承認事項:(一)、承認本公司一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)、解除本公司董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:無。
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  【公告】寶成代子公司裕典科技股份有限公司取得南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票

  日 期：2024年04月12日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司裕典科技股份有限公司取得南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票發言人：游淑惠說 明：1.證券名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司 (“南寶樹脂”) 普通股2.交易日期:113/4/12~113/4/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：1,820,000股每單位價格：新台幣351.5元交易總金額：新台幣639,730,318元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:本次交易後，南寶樹脂為裕典科技股份有限公司持股7.40%之轉投資公司。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)裕典科技股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：8,921,000股累積持有本交易證券之金額：新台幣1,969,033仟元持股比例：7.40%權利受限情形：無(2)寶建企業股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：5,920,248股累積持有本交易證券之金額：新台幣671,258仟元持股比例：4.91%權利受限情形：無(3)元盛材料
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  【公告】寶成代子公司元盛材料科技股份有限公司取得南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票

  日 期：2024年04月12日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司元盛材料科技股份有限公司取得南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票發言人：游淑惠說 明：1.證券名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司 (“南寶樹脂”) 普通股2.交易日期:113/4/12~113/4/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：3,180,000股每單位價格：新台幣351.5元交易總金額：新台幣1,117,770,556元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:本次交易後，南寶樹脂為裕典科技股份有限公司持股2.64%之轉投資公司。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)元盛材料科技股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：3,180,000股累積持有本交易證券之金額：新台幣1,117,771仟元持股比例：2.64%權利受限情形：無(2)寶建企業股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：5,920,248股累積持有本交易證券之金額：新台幣671,258仟元持股比例：4.91%權利受限情形：無(
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  【公告】寶成代子公司寶建企業股份有限公司處分南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票

  日 期：2024年04月12日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司寶建企業股份有限公司處分南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票發言人：游淑惠說 明：1.證券名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司 (“南寶樹脂”) 普通股2.交易日期:113/4/12~113/4/123.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：5,000,000股每單位價格：新台幣349.4元交易總金額：新台幣1,747,234,126元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分投資利益約新台幣11億9千萬元(由於寶建企業股份有限公司、裕典科技股份有限公司與元盛材料科技股份有限公司均為本公司間接持股51.11%之子公司，故寶建企業股份有限公司本次交易產生之處分投資利益應予以遞延認列。)5.與交易標的公司之關係:本次交易後，南寶樹脂為寶建企業股份有限公司持股4.91%之轉投資公司。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)寶建企業股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：5,920,248股累積持有本交易證券之金額：新台幣671,258仟元持
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年3月自結營收

  日 期：2024年04月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年3月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:113/04/102.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至113年3月31日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際113年3月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業113年3月自結營收為美金662,199仟元；累計113年1月至3月自結營收為美金2,003,355仟元。(2)寶勝國際113年3月自結營收為人民幣1,571,287仟元；累計113年1月至3月自結營收為人民幣5,400,250仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
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  【公告】寶成 2024年3月合併營收210.51億元 年增-1.33%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】寶成受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會

  日 期：2024年03月21日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成受邀參加富邦證券舉辦之線上法說會發言人：游淑惠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/221.召開法人說明會之日期：113/03/222.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：應邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，介紹本公司及說明112年第四季營運績效5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】寶成工業董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月14日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成工業董事會決議召開一一三年股東常會發言人：游淑惠說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)、一一二年度營業及財務報告。(二)、審計委員會查核一一二年度決算報告。(三)、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)、承認本公司一一二年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:(一)、解除本公司董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:一、本次股東常會受理股東提案期間：113年3月18日至113年3月28日止。受理提案之地點：寶成工業
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  【公告】寶成代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月13日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事會決議召開113年股東常會發言人：游淑惠說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:香港九龍觀塘偉業街108號絲寶國際大廈22樓4.召集事由一、報告事項:待公布5.召集事由二、承認事項:待公布6.召集事由三、討論事項:待公布7.召集事由四、選舉事項:待公布8.召集事由五、其他議案:待公布9.召集事由六、臨時動議:待公布10.停止過戶起始日期:113/05/2011.停止過戶截止日期:113/05/2412.其他應敘明事項:(1)召集事由將於裕元工業發出會議通告時公告。(2)上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港聯交所披露易網站：www.hkexnews.hk。
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年2月自結營收

  日 期：2024年03月11日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年2月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:113/03/112.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至113年2月29日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際113年2月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業113年2月自結營收為美金605,952仟元；累計113年1月至2月自結營收為美金1,341,799仟元。(2)寶勝國際113年2月自結營收為人民幣1,743,664仟元；累計113年1月至2月自結營收為人民幣3,828,963仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
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  【公告】寶成 2024年2月合併營收191.19億元 年增4.87%

  日期： 2024 年 03 月 11日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】寶成代子公司裕典科技股份有限公司處分南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票

  日 期：2024年02月23日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司裕典科技股份有限公司處分南寶樹脂化學工廠股份有限公司普通股股票發言人：游淑惠說 明：1.證券名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司 (“南寶樹脂”) 普通股2.交易日期:112/12/14~113/2/233.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：1,131,000股每單位價格：新台幣294.17元交易總金額：新台幣332,708,893元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:處分投資利益約新台幣1億3千萬元5.與交易標的公司之關係:本次交易後，南寶樹脂為裕典科技股份有限公司持股7.59%之轉投資公司。6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:(1)裕典科技股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：9,154,000股累積持有本交易證券之金額：新台幣1,639,241仟元持股比例：7.59%權利受限情形：無(2)寶建企業股份有限公司：累積持有本交易證券之數量：10,920,248股累積持有本交易證券之金額：新台幣1,149,419仟元持股比例：9.
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年1月自結營收

  日 期：2024年02月15日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司113年1月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:113/02/152.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至113年1月31日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際113年1月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業113年1月自結營收為美金736,473仟元。(2)寶勝國際113年1月自結營收為人民幣2,085,300仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com 及寶勝國際網站：www.pousheng.com；
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  【公告】寶成 2024年1月合併營收231.11億元 年增-6.82%

  日期： 2024 年 02 月 15日上市公司：寶成(9904)單位：仟元
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  【公告】寶成代子公司Keen Vision Holdings Limited增資PT. HTM Indonesia

  日 期：2024年02月06日公司名稱：寶成(9904)主 旨：代子公司Keen Vision Holdings Limited增資PT. HTM Indonesia發言人：游淑惠說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:PT. HTM Indonesia股權2.事實發生日:113/2/6~113/2/63.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：125,325股每單位價格：美金100元交易總金額：美金12,532,500元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:PT. HTM Indonesia為Keen Vision Holdings Limited直間接持股100%之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：現金增資前次移轉之所有人、與公司及交易相對人間相互之關係、移轉日期及移轉價格：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者
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  【公告】寶成代大陸子公司合併案

  日 期：2024年02月06日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成代大陸子公司合併案發言人：游淑惠說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併2.事實發生日:113/2/63.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:陽新寶加鞋業有限公司、陽新彰元鞋業有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):存續公司：陽新寶加鞋業有限公司消滅公司：陽新彰元鞋業有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:?陽新寶加鞋業有限公司?與?陽新彰元鞋業有限公司?，均為本公司直間接持股100%之子公司，不影響股東權益。7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:優化投資架構、以達資源整合之目的。8.併購後預計產生之效益:優化投資架構、降低管理成本、以達資源整合。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:無。10.併購之對價種類及資金來源:不適用。11.換股比例及其計算依據:不
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  【公告】寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年12月自結營收

  日 期：2024年01月10日公司名稱：寶成(9904)主 旨：寶成之子公司裕元工業(集團)有限公司及寶勝國際(控股)有限公司112年12月自結營收發言人：游淑惠說 明：1.事實發生日:113/01/102.公司名稱:裕元工業(集團)有限公司(”裕元工業”)及寶勝國際(控股)有限公司(”寶勝國際”)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:截至112年12月31日止，本公司對裕元工業持股51.11%，裕元工業對寶勝國際持股62.55%；故本公司透過裕元工業間接持股寶勝國際31.97%。5.發生緣由:公告本公司之子公司裕元工業及寶勝國際112年12月自結營收。6.因應措施:(1)裕元工業112年12月自結營收為美金640,128仟元；累計112年1月至12月自結營收為美金7,890,252仟元。(2)寶勝國際112年12月自結營收為人民幣1,575,775仟元；累計112年1月至12月自結營收為人民幣20,064,497仟元。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重
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  【公告】寶成 2023年12月合併營收200.43億元 年增5.06%

  日期： 2024 年 01 月 10日上市公司：寶成(9904)單位：仟元