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鼎炫-KY
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開盤 | 2024/11/05 12:31 更新18
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鼎炫-KY 個股公告
- 中央社財經
【公告】鼎炫-KY代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會通過各項議案
日 期：2024年10月30日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會通過各項議案發言人：傅秀月說 明：1.事實發生日:113/10/282.公司名稱:隆揚電子(昆山)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司間接持股69.36%之子公司5.發生緣由:代子公司公告董事會通過重要議案(1)審議通過《關於<2024年三季度報告>的議案》(2)審議通過《關於控股股東增加為全資子公司提供無償擔保額度暨關聯交易的議案》6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】鼎炫-KY取得HSBC 6.254 03/09/34債券，累計達實收資本額20%
日 期：2024年10月18日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：鼎炫-KY取得HSBC 6.254 03/09/34債券，累計達實收資本額20%發言人：傅秀月說 明：1.證券名稱:HSBC 6.254 03/09/34(US404280DV88)2.交易日期:113/9/25~113/10/163.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：260萬單位；單位單價USD1.099~1.115元；總金額USD2,864,074元4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:不適用5.與交易標的公司之關係:不適用6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:260萬單位;USD2,864,074元;不適用7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:佔總資產比例 0.04%佔歸屬母公司業主之權益比例 1.18%8.取得或處分之具體目的:資金運用9.本次交易表示異議董事之意見:不適用10.本次交
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【公告】鼎炫-KY113年第二季財務報告提報董事會召開日期
日 期：2024年08月20日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：鼎炫-KY113年第二季財務報告提報董事會召開日期發言人：傅秀月說 明：1.董事會召集通知日:113/08/202.董事會預計召開日期:113/08/283.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議召開2024年第二次臨時股東大會相關事宜
日 期：2024年08月17日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議召開2024年第二次臨時股東大會相關事宜發言人：傅秀月說 明：1.董事會決議日期:113/08/152.股東臨時會召開日期:113/09/043.股東臨時會召開地點:江蘇省蘇州市昆山市順昶路99號公司1樓會議室4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:1.《關於泰國全資孫公司投資興建新項目的議案》之《關於投資建設泰國電磁屏蔽及其他相關材料生產基地項目的議案》7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無
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【公告】代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議《關於泰國全資孫公司投資興建新專案的議案》
日 期：2024年08月17日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司董事會決議《關於泰國全資孫公司投資興建新專案的議案》發言人：傅秀月說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/08/152.投資計畫內容:關於泰國全資孫公司投資興建新專案的議案3.預計投資金額:人民幣2億元4.預計投資日期:預計113年~116年5.資金來源:募集資金及自有資金6.具體目的:有利於完善公司生產基地佈局、開拓國際市場以及應對海外客戶需求，增加產品海外供應能力。7.其他應敘明事項:隆揚電子(昆山)股份有限公司(股票代號：301389)相關公告內容查詢網址，請至http://www.szse.cn/certificate/individual/index.html?code=301389
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【公告】代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議事項
日 期：2024年07月25日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議事項發言人：傅秀月說 明：1.股東臨時會日期:113/07/252.重要決議事項:通過《關於終止部分首次公開發行股票募款項目的議案》3.其他應敘明事項:隆揚電子(昆山)股份有限公司(股票代號：301389)相關公告內容查詢網址，請至http://www.szse.cn/certificate/individual/index.html?code=301389
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【公告】鼎炫-KY113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月18日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：鼎炫-KY113年股東常會重要決議事項發言人：傅秀月說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度各項決算表冊報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無。
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【公告】鼎炫-KY現金股利除息基準日事宜
日 期：2024年06月18日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：鼎炫-KY現金股利除息基準日事宜發言人：傅秀月說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利新台幣4元，總金額為165,942,228元。4.除權（息）交易日:113/07/045.最後過戶日:113/07/076.停止過戶起始日期:113/07/087.停止過戶截止日期:113/07/128.除權（息）基準日:113/07/129.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/0913.其他應敘明事項:無
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【公告】光菱113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年06月18日公司名稱：光菱(8032)主 旨：光菱113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單發言人：帥緒廷說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：廖順榮呂全福東友科技股份有限公司 代表人:李麗秋菱光科技股份有限公司 代表人:陳良鑑獨立董事：蔡宗倫黃士哲林長良4.舊任者簡歷:董事：廖順榮(光菱電子股份有限公司 董事長)呂全福(瑞群國際股份有限公司 董事長)東友科技股份有限公司 代表人:李麗秋(東友科技股份有限公司 營運副總經理)菱光科技股份有限公司 代表人:陳良鑑(元氣酋長有限公司 董事長)獨立董事：蔡宗倫(財團法人高雄市透南風教育基金會 執行長)黃士哲(志信聯合會計師事務所 合夥人會計師所長)林長良(財團法人馬偕˙林輝成紀念文教基金會 董事執行長)5.新任者職稱及姓名:董事：廖順榮呂全福徐培菁東友科技股份有限公司 代表人:魏耀明菱光科技股份有限公司 代表人:陳良鑑獨立董事：蔡宗倫楊博閔李明萱6.新任者簡歷:董事：廖順榮(
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【公告】鼎炫-KY113年股東常會補選董事一席當選名單
日 期：2024年06月18日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：鼎炫-KY113年股東常會補選董事一席當選名單發言人：傅秀月說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/林麗雯4.舊任者簡歷:鼎炫投資控股股份有限公司董事5.新任者職稱及姓名:董事/林憲棠6.新任者簡歷:美國威斯康辛大學企業管理碩士7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選董事9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28-114/06/2811.新任生效日期:113/06/18-114/06/2812.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:NA14.同任期監察人變動比率:NA15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價
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【公告】代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司調整現金股利配息
日 期：2024年05月23日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司調整現金股利配息發言人：傅秀月說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/05/232.原發放股利種類及金額:分配2023年現金股利， 人民幣85,050,000元。3.變更後發放股利種類及金額:分配2023年現金股利， 人民幣84,654,602.10元。4.變更原因:公司回購專用證券帳戶中的股份1,317,993股不參與本次權益分派。5.其他應敘明事項:無。
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【公告】代子公司泰國隆揚取得工業用地之相關資料
日 期：2024年05月15日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：代子公司泰國隆揚取得工業用地之相關資料發言人：傅秀月說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:取得工業用地(坐落泰國 北柳府班坡區Khlong Prawet街道Sirisothon路(314號高速公路)BP工業園項目2.事實發生日:113/5/15~113/5/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：37,075平方公尺交易單位數量：土地面積23-0-68.8萊 (等同37,075平方公尺)每單位價格：泰銖4,375元/平方公尺交易總金額：泰銖162,204,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:BAANPHO GREENPARK CO., LTD. ;非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人
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【公告】鼎炫-KY持有被控股公司家數異動
日 期：2024年04月15日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：鼎炫-KY持有被控股公司家數異動發言人：傅秀月說 明：1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用2.決議日期:113/04/153.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:原因：經營發展需要被控股公司名稱：LONGYOUNG ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.事業類別：電子材料相關產品進出口貿易業務持股比例：子公司OB Developmet Limited直接持股99.98%，本公司綜合持股69.03%4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用5.截至本日止所持有之被控股公司家數:16家6.其他應敘明事項:無
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【公告】鼎炫-KY董事異動
日 期：2024年03月25日公司名稱：鼎炫-KY(8499)主 旨：鼎炫-KY董事異動發言人：傅秀月說 明：1.發生變動日期:113/03/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:林麗雯4.舊任者簡歷:台和聯合會計師事務所審計部資深協理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素，業務繁忙辭職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/2811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於113/3/25接獲林麗雯