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股市VIP 三貝德
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收盤 | 2023/06/06 13:30 更新175
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三貝德 個股公告
- 中央社財經
【公告】三貝德總經理暨發言人異動
日 期：2023年03月21日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德總經理暨發言人異動發言人：魏宏泰說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總經理暨發言人2.發生變動日期:112/03/213.舊任者姓名、級職及簡歷:魏宏泰、總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃嘉琦、無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因應未來公司業務發展規劃及整體營運策略。7.生效日期:112/03/218.其他應敘明事項:無
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【公告】三貝德代理發言人異動
日 期：2023年03月21日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德代理發言人異動發言人：魏宏泰說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:112/03/213.舊任者姓名、級職及簡歷:余明珊、執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張可享、副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:因應余明珊執行副總晉升執行長案，擬委由張可享副總經理擔任本公司代理發言人。7.生效日期:112/03/218.其他應敘明事項:無
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【公告】三貝德執行長異動
日 期：2023年03月21日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德執行長異動發言人：魏宏泰說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長2.發生變動日期:112/03/213.舊任者姓名、級職及簡歷:史勇信、執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:余明珊、執行副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:本公司執行長職務，原由董事長史勇信先生兼任，惟為因應三貝德集團長期業務發展規劃，史董事長需積極投入集團各公司業務整合及重大決策，故擬自即日起免兼任執行長一職。原執行長職缺，由本公司執行副總余明珊小姐擔任。7.生效日期:112/03/218.其他應敘明事項:無
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【公告】三貝德董事會決議不分配111年度員工酬勞及董事酬勞
日 期：2023年03月21日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德董事會決議不分配111年度員工酬勞及董事酬勞發言人：魏宏泰說 明：1.事實發生日:112/03/212.公司名稱:三貝德數位文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:發佈重大訊息公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月21日董事會決議通過不分配111年度員工酬勞及董事酬勞。
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【公告】三貝德董事會決議111年度虧損撥補案
日 期：2023年03月21日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德董事會決議111年度虧損撥補案發言人：魏宏泰說 明：1. 董事會擬議日期：112/03/212. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】三貝德向關係人取得使用權資產
日 期：2023年03月21日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德向關係人取得使用權資產發言人：魏宏泰說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市三重區重新路五段609巷2號五樓本號及之1號新北市三重區重新路五段609巷18號九樓之八2.事實發生日:112/3/21~112/3/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：2號5樓482.36坪、18號9樓之八112.11坪(2)租金金額：2號5樓112/04/01~113/03/31每月新台幣363,900元；13/04/01~114/03/31每月新台幣381,800元；114/04/01~115/03/31每月新台幣400,500元。18號9樓之八112/04/01~113/03/31每月新台幣81,900元；113/04/01~114/03/31每月新台幣85,900元；114/04/01~115/03/31每月新台幣90,000元。(3)使用權資產金額：2號5樓新台幣13,413,610元、18號9樓之8新台幣3,017,140元。4.交
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【公告】三貝德董事會決議召開112年股東常會相關事宜
日 期：2023年03月21日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人：魏宏泰說 明：1.董事會決議日期:112/03/212.股東會召開日期:112/06/123.股東會召開地點:新北市三重區重新路五段609巷10號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一一年度營業報告(二)一一一年度審計委員會查核報告(三)一一一年員工及董事酬勞分配情形報告(四)本公司111年度董事酬金領取情形報告(五)庫藏股執行情形報告(六)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案報告6.召集事由二、承認事項:(一)一一一年度營業報告書及財務報表案(二)一一一年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:(一)補選獨立董事一席案9.召集事由五、其他議案:(一)解除新任董事競業行為之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/1412.停止過戶截止日期:112/06/1213.其他應敘明事
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【公告】三貝德研發主管異動
日 期：2022年12月14日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德研發主管異動發言人：魏宏泰說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期:111/12/143.舊任者姓名、級職及簡歷:郭原楨、處長4.新任者姓名、級職及簡歷:李駿鋒、協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:111/12/148.其他應敘明事項:配合公司業務方向之整體產品策略發展，聘任李駿鋒協理負責產品線技術及運營平台開發、整合；郭原楨處長轉任資訊服務處，負責整體資訊系統整合、管理及資訊安全規劃執行。
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【公告】三貝德經理人異動案
日 期：2022年12月14日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德經理人異動案發言人：魏宏泰說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:111/12/143.舊任者姓名、級職及簡歷:張祐銓、副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張可享、副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:111/12/148.其他應敘明事項:為配合公司營運策略及組織調整，張祐銓副總經理轉任顧問，協助業務單位制定銷售規劃與執行；張可享副總經理負責公司未來業務方向之整體產品策略發展規劃、執行及運營。
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【公告】本金司更正自106年第3季至111年第3季各季度合併財務報告暨個體財務報告
日 期：2022年12月07日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：本金司更正自106年第3季至111年第3季各季度合併財務報告暨個體財務報告發言人：魏宏泰說 明：1.事實發生日:111/12/072.公司名稱:三貝德數位文創股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.因本公司重要子公司亞洲教育平台(股)公司取得補習班資產交易，依IFRS3以收購法會計原則處理，並更正其108年至111上半年度各期財務報告部份內容，請參閱亞洲教育平台(股)公司111年12月7日重大訊息內容。2.配合更正本公司自106年第3季至111年第3季各季度合併財務報告暨個體財務報告。6.更正資訊項目/報表名稱:自106年第3季至111年第3季各季度合併財務報告暨個體財務報告7.更正前金額/內容/頁次:自106年第3季至111年第3季各季度合併財務報告暨個體財務報告，相關調整說明請詳各該期財務報告更正說明。8.更正後金額/內容/頁次:自106年第3季至111年第3季各季度合併財務報告暨個體財務報告，相關調整說明請詳各該期財務報告更正說明。9.因應措施:重新上傳1
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【公告】三貝德受邀參加台新證券舉辦之法人說明會
日 期：2022年11月28日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德受邀參加台新證券舉辦之法人說明會發言人：魏宏泰說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：111/11/291.召開法人說明會之日期：111/11/292.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台証金融大樓(台北市中山區建國北路一段96號12樓 首爾會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券法人說明會，會中將就公司最近財務業務情形向投資人說明本公司營運概況及未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】三貝德獨立董事辭任
日 期：2022年09月30日公司名稱：三貝德(8489)主 旨：三貝德獨立董事辭任發言人：魏宏泰說 明：1.發生變動日期:111/09/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/李柏磊4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、國立中央大學電機系教授5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:本公司於111/09/30收到李柏磊獨立董事辭任書，因其擬選任國立中央大學資訊電機學院院長，考量遵循校方相關法規，自111/09/30辭去獨立董事職務。9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/0511.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司擬於最近一次股東會辦理補選。