【公告】三貝德董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2025年12月05日

公司名稱：三貝德 (8489)

主 旨：三貝德董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：黃嘉琦

說 明：

1.董事會決議日期：114/12/05

2.股東臨時會召開日期：115/01/22

3.股東臨時會召開地點：新北市三重區重新路五段609巷10號2樓

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年股東常會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案報告。

6.召集事由二：討論事項

(1)：本公司取得弋果文化公司股權案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/12/24

9.停止過戶截止日期：115/01/22

10.其他應敘明事項：(1)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年01月07日

至115年01月19日止，(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

(2)本公司國內第一次有擔保轉換公司債停止轉換期間為114/12/24-115/01/22。